Softcare-Sénégal s'activant dans la fabrique de couches, est victime d’une fraude bancaire. Selon les informations exclusives de Seneweb, un individu a tenté de retirer une rondelette somme de 180 millions frs Cfa, détournée dans le compte de cette société. Mais le faussaire a été interpellé dans les locaux de l'agence Ecobank de Mermoz. Le mis en cause A.Ndiaye a été présenté au procureur, lundi dernier, par la police de Point E . Détails !
N'eût été la vigilance d'un employé de l'agence Ecobank située à Mermoz, un retrait frauduleux de 180 millions frs aurait été effectué, selon les informations exclusives de Seneweb.
En effet, un réseau de hackers a réussi à accéder au compte bancaire de la société Softcare-Sénégal avant de procéder à un virement de cette somme susnommée dans un faux compte.
Plus tard, A.Ndiaye s'est présenté dans les locaux de l'agence Ecobank de Mermoz en possession de faux documents en vue d'effectuer le retrait des 180 millions francs Cfa.
Le mis en cause, domicilié à Kaolack, a été démasqué et interpellé au niveau de cette institution financière. Puis, il a été mis à la disposition des limiers du commissariat de Point E.
Soumis à un interrogatoire serré, A.Ndiaye est passé aux aveux avant de dénoncer ses acolytes. Il déclare avoir été mandaté pour effectuer le retrait frauduleux à Dakar selon des sources proches du parquet.
Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Thiam, le faussaire A.Ndiaye a été déféré lundi dernier pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, fraude bancaire.
L'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres personnes impliquées dans cette transaction frauduleuse.
Auteur: Mor Mbaye CISSÉ
Comments (25)
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Je me souviens plus du retrait banquaire aux USA mais pour déposer plus de $10.000 en liquide, on avertit le FBI à ton insu. C est la loi en vigueur dans les banques
Parlons de Oustaz Modou Fall et de ses pairs petits marabouts prêcheurs… Au Sénégal, les plateaux TV sont transformés en carnaval. On y voit du tout, sauf de la mesure, du savoir, de l'intelligence et de la retenue. Y pullulent des Ouztases qui se prononcent sur tout, connaissent tout, et font la laudation de leurs pourvoyeurs de fonds publics : président, femme du président, tel ministre ou tel autre député. Toute personne qui prétend comprendre le monde d'aujourd'hui, d'hier et de demain mieux que quiconque, même les plus instruits d'entre nous, avec sa seule "maîtrise " du coran est soit un imbécile ou un charlatan qui ne comprend rien à la nuance, à la prudence de l'expert, ou à la complexité des mondes. C'est malheureux que les télévisions au lieu de proposer des programmes éducatifs alternatifs à nos enfants et aux familles n'ont rien d'autre d'intelligent à leur présenter qu'une bande de prêcheurs, et de petits malins qui n'ignorent rien de la mondanité d'aujourd'hui. Aux parents de prendre leur responsabilité. La religion c'est bien plus que cela. C'est l'ouverture, la tolérance, la connaissance, la sobriété, la nuance et surtout le fait de vivre de la sueur de son front. Au Sénégal, beaucoup de petits malins vivent de la religion. Peu, très peu la font vivre. Réveillez-vous. La religion, c'est bien plus que telle chose est interdite, telle autre chose est bannie, telle autre chose est satanique. Mais dans un pays où la plupart des gens récitent des versets pour leurs prières quotidiennes sans même savoir leur sens, il est facile, très facile de leur faire gober d'importe quoi. Paul Kagamé, dès son arrivée au pouvoir, a exigé aux prêcheurs un diplôme en théologie. Faute de quoi, ils n'auront pas accès à des tribunes comme la TV pour distiller la haine, la suffisance et la peur. C’est ce que l’on appelle mettre de l’ordre dans la case!
Quand c'est SY seneweb parle toujours de NDIAYE... Allah bonni Seneweb...
Je sais qu'en France pour retirer plus de 2 millions fcfa en liquide. ( 3 mille euros ) il faut prévenir la banque 48h avant
Elles n'ont pas assez de liquidités pour exiger un préavis de retrait de 3.000 euros seulement? ici aux États-Unis tu peux retirer plus sans aucun préavis, seulement, lorsque tu retires $10.000 ou plus, la banque doit automatiquement remplir un Currency Transaction Report ou CTR et l'envoyer à Financial Crimes Enforcement Network ou FinCEN, un bureau du Trésor américain basé à Arlington en Virginie sans que le client ne le sache. Le FBI, Secret Service, DEA, et law enforcement ont accès aux CTRs pour lutter contre le blanchiment d'argent sale et aussi contre le financement du terrorisme.
Normalement à Sangalkam aussi.
Je ne reconnais plus mon pays
Ah bon on peut retirer 189 millions au guichet
Avec les banques restons y moi j'j'ai contacté une coupure 59524f pour le prêt DMC mais jusqu'à l'instant je n'ai rien reçu. Je ne sais pas où est le problème ?
Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Wassalam.
Ca devient grave aux Sénégal, les hommes deviennent de plus en plus malhonnêtes. Ils dépassent largement les femmes maintenant.
Comment ça? Qui dépasse qui, vraiment ce pays m'a part en c...
Qui t'a dit que ce n'est pas une femme la commanditaire ? On dirait une frustrée femme. Baal niou akh niou goor gni danio sikk.
Les tueuses de bébés thieuy les femmes
Ils voulaient frapper fort ! 180 millions? Euskey. Il faut Lui administrer Des coups, mass lene ko Ak courant.
17h55...en "zarette"
Lol.. est ce que di na dem?
Pourquoi les délinquants ne sont jamais intelligents.... 180 million en un seul coût... Comment comptait-il transporter cet argent ???
Le griot de Macky qui garde plus de 900 millions en cash chez lui peut lui donner des conseils sur comment retirer ce genre de somme sans attirer l'attention de personne.
On a plutôt parlé de virement dans un faux compte et non de retrait en espèces
il avait mis deux mbam soufff... devant la porte de la banque pour transporter tout cet argentt.. comme on fait en Palestitne.. ou a Jalalabad. tu les vois avec leurs anes et mettent toutes leurs provisions.. clopin clopan ba destination. doynawar.. Yayeye lateh kagne.. ki kagne dof leu.. motakhit..
Il aurait dû tuer des oryx et acheter des armes...il se serait fait pomper par les gueweuls de notre merde nationale...aks
Mon constat est simple, kaolack est remplie de faussaires. Tous ces gens qui pompent les Multiservices sont localisés à kaolack
MENSONGE.....
Memeaux USA, le retrait d'une somme pareil en espece demande d'avertoir la banque en avance pour une preparation. Qui se promene avec 180 millions en espece? Seulement au Senegal ou le cash est partout. l faut apprendre a faire des activites bancaires sans cash...utiliser des carte bancaires ou de cedit. Je n'ai peu effectue un =e transaction en cash aux USA depuis des mois. Tout est fait electroniquement maintenant.
Pourquoi nous parler Des usa?
Encore eux!
Khana ki c'est un just come from 😃😃😃 Il faut vraiment être idiot pour penser retirer 180 millions dans une banque aussi facilement. Et j'imagine qu'il s'est présenté avec un grand sac pour y mettre l'argent 😃😃😃
Même pour retirer 5 millions en espèces dans cette banque ils vont faire toutes les vérifications possibles.
Une valise?
Les apprentis arnaqueurs via internet, le mobile sont majoritairement de KK et talibés d'une confrérie solidement implantée dans ce terroir. Ils ont remplacé les anciens escrocs du Kabada. Tous les services d'enquête le savent mais sont découragés par la protection inexplicable et injustifiée dont ces arnaqueurs bénéficient. Si vous êtes victimes d'arnaque via OM ou Wave et autres ne cherchez pas loin votre arnaqueur se trouve dans un rayon compris entre KK , Gossas et Sokone. Il est très probablement un bon talibé gros distributeur de adiya qui ne sera jamais inquiété. Et ça se sait bien avant la création de la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
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Les apprentis arnaqueurs via internet, le mobile sont majoritairement de KK et talibés d'une confrérie solidement implantée dans ce terroir. Ils ont remplacé les anciens escrocs du Kabada. Tous les services d'enquête le savent mais sont découragés par la protection inexplicable et injustifiée dont ces arnaqueurs bénéficient. Si vous êtes victimes d'arnaque via OM ou Wave et autres ne cherchez pas loin votre arnaqueur se trouve dans un rayon compris entre KK , Gossas et Sokone. Il est très probablement un bon talibé gros distributeur de adiya qui ne sera jamais inquiété. Et ça se sait bien avant la création de la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
C'est le même sac qui contient ses habits pour son séjour à l'hôtel 5* de Rebeuss.
Sa part est de combien ?
Travailler ! L'argent ne tombe pas du ciel. La bakh Dou yomba. Sénégalais dafa Bouga Lou yomba torop. Mettre toute son intelligence au service de la fraude au lieu de le mettre au lieu de l'utiliser pour gagner de l'argent avec la sueur de son front !
Les apprentis arnaqueurs via internet, le mobile sont majoritairement de KK et talibés d'une confrérie solidement implantée dans ce terroir. Ils ont remplacé les anciens escrocs du Kabada. Tous les services d'enquête le savent mais sont découragés par la protection inexplicable et injustifiée dont ces arnaqueurs bénéficient. Si vous êtes victimes d'arnaque via OM ou Wave et autres ne cherchez pas loin votre arnaqueur se trouve dans un rayon compris entre KK , Gossas et Sokone. Il est très probablement un bon talibé gros distributeur de adiya qui ne sera jamais inquiété. Et ça se sait bien avant la création de la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
180 millions et il tente de retirer la somme en espèces. Sénégal, toujours des bandits mais cela interpelle personne. Tout ,comme ces douaniers qui construisent une maison par année de service.
La même remarque pour moi. On ne passe pas inaperçu en faisant / voulant faire un retrait de 180 millions CFA en cash, et limite il faut être luné pour accepter de le faire.
ce voleur n'est pas intelligent comment peux tu retirer toute cette somme d'un coups, vraiment pas malin de sa part
C'est incroyable. Les hommes sont plus malhonnetes que les femmes et se sont les femmes qui subissent plus dans cette société. Un homme viol, tue, arnaque car c'est leur nature et on les comprends plus. Une femme ne cuisine pas, a des moments de relachement à la maison ou a un petit langage désobligeant envers son mari et elle devient la pire des êtres humains. *Thiey les hommes noirs
Tu parles de qu'elles femmes? Celles qui ont pour slogan #am dieukeur,am far#?ou celles qui enfantent tuent le nouveau-né?ou bien celles qui utilisent le viol pour extorquer de l argent ou régler des comptes?ou encore celles qui veulent faire et attadent que les hommes leur ouvrent leurs portes monnaies pour satisfaire leurs caprices? Non,toi aussi.
Il n'est pas question des hommes qui abusent de leurs femmes ici. Aurais-tu été abusée de cette façon? Bref, les banques doivent renforcer leur security procedures comme le leur exige la Bank Security Act. Une banque qui reçoit une demande de transfert d'une centaine de millions devrait même par prudence contacter l'entreprise en question pour vérifier la véracité de la transaction. La Banque centrale devrait elle aussi conduire des targeted horizontal examinations portant sur sur de genre de fraudes auprès de plusieurs peer institutions pour détecter la faiblesse des contrôles des internes en matière de wire transfers, et prendre des enforcement actions sévères et des civil money penalties ou CMP pour les forcer à y remédier.
Parlons de Oustaz Modou Fall et de ses pairs petits marabouts prêcheurs… Au Sénégal, les plateaux TV sont transformés en carnaval. On y voit du tout, sauf de la mesure, du savoir, de l'intelligence et de la retenue. Y pullulent des Ouztases qui se prononcent sur tout, connaissent tout, et font la laudation de leurs pourvoyeurs de fonds publics : président, femme du président, tel ministre ou tel autre député. Toute personne qui prétend comprendre le monde d'aujourd'hui, d'hier et de demain mieux que quiconque, même les plus instruits d'entre nous, avec sa seule "maîtrise " du coran est soit un imbécile ou un charlatan qui ne comprend rien à la nuance, à la prudence de l'expert, ou à la complexité des mondes. C'est malheureux que les télévisions au lieu de proposer des programmes éducatifs alternatifs à nos enfants et aux familles n'ont rien d'autre d'intelligent à leur présenter qu'une bande de prêcheurs, et de petits malins qui n'ignorent rien de la mondanité d'aujourd'hui. Aux parents de prendre leur responsabilité. La religion c'est bien plus que cela. C'est l'ouverture, la tolérance, la connaissance, la sobriété, la nuance et surtout le fait de vivre de la sueur de son front. Au Sénégal, beaucoup de petits malins vivent de la religion. Peu, très peu la font vivre. Réveillez-vous. La religion, c'est bien plus que telle chose est interdite, telle autre chose est bannie, telle autre chose est satanique. Mais dans un pays où la plupart des gens récitent des versets pour leurs prières quotidiennes sans même savoir leur sens, il est facile, très facile de leur faire gober d'importe quoi. Paul Kagamé, dès son arrivée au pouvoir, a exigé aux prêcheurs un diplôme en théologie. Faute de quoi, ils n'auront pas accès à des tribunes comme la TV pour distiller la haine, la suffisance et la peur. C’est ce que l’on appelle mettre de l’ordre dans la case!
https://youtu.be/c1RtxluFWBQ
https://youtu.be/c1RtxluFWBQ
Que quelqu'un vienne chercher sa tante la.
C'est quoi le rapport avec l'article lol
tu es une femme biensure
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