États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars
Diape Seck a été reconnu coupable après avoir été accusé d'avoir participé au vaste stratagème qu'il a contribué à gérer de 2019 à 2020, selon le ministère de la Justice.
Selon les preuves, Seck, ainsi qu'au moins huit autres personnes, ont volé près de 2 millions de dollars en encaissant des chèques provenant du courrier d'églises et d'institutions religieuses, de janvier 2019 à janvier 2020.
En tant que représentant du service clientèle dans l'une des banques, Seck a conspiré avec Mateus Vaduva, Marius Vaduva, Vlad Baceanu, Nicolae Gindac, Florin Vaduva, Marian Unguru, Daniel Velcu, Vali Unguru et d'autres personnes pour ouvrir frauduleusement des comptes bancaires sous de fausses identités en échange de pots-de-vin en espèces, ont déclaré les procureurs.
Le groupe volait et déposait des chèques provenant du courrier entrant et sortant des églises et d'autres institutions religieuses sur des comptes bancaires ouverts frauduleusement.
Le travail de Seck à la banque lui permettait d'ouvrir des centaines de comptes bancaires frauduleux pour le groupe en échange d'argent, selon les responsables. Seck ouvrait fréquemment les comptes sans la présence des co-conspirateurs à la banque ou sans vérifier les informations d'identification.
Seck ouvrait les comptes en même temps qu'il effectuait des activités bancaires légitimes, ont-ils noté.
Seck aurait enfreint de nombreuses politiques bancaires et ouvert 412 comptes chèques au cours de la période d'un an, en se basant principalement sur des passeports et des permis de conduire roumains présumés.
Selon les responsables fédéraux, des chèques provenant de plusieurs églises à travers le pays ont ensuite été déposés sur les comptes, qui n'étaient pas ouverts au nom des églises.
La plupart des chèques étaient déposés sur les comptes via des guichets automatiques, qui étaient ensuite utilisés pour effectuer des retraits d'argent liquide à partir de cartes de débit attachées aux comptes frauduleux.
Seck risque une peine maximale de 30 ans de prison fédérale lorsqu'il sera condamné en juin.
Source: Montgomery Daily Voice
Auteur: Seneweb News
Comments
Ici au senegal meune nga sathie ba raww wayé chez les yankees ca ne blague pas . They put your ass in jail
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Senegalè diouboule. C est un problème systématique. Il faut le reconnaitre et y remédier. Dioubougnou. Le Senegalè pas honnête du tout.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
japp na niu diape
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
C'est dans l'ADN Sénégalais
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
C'est le seul sénégalais dans le groupe.. arrêter de dire de sénégalais diouboul. Seytané aussi il job
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
complot anti criminel😂
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
1 milliard de cfa et seck risque 30 ans de prison alors que prodac 29 milliards et il part en weekend shopping en europe tranquillement
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Je suppose donc selon ton débile raisonnement que tous les larcins du monde sont commis par des sénégalais. Dou seu papa ak seu yaye dioubou niou rék nga beugue mass noun gui
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Ce gars va passer beaucoup de temps en prison. Avec le Fed aux USA, ca ne badine pas.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Thieuy Seck Ndanane...
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Khaliss, le senegalais te vole. Terrains,il te vole ton argent et revend le terrain a mille autres personnes. Voiture,tu le confie une voiture il le conduit sans papier pour se faire du buzz. Arnaque, corruption, recel, vol, maraboutage = le nouveau type de senegalais cad reussir sans travailler vrai doorkat quoi
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
La relation du sénégalais avec l'argent est vraiment complexe. Son amour pour l'argent quelle que soit son origine est diabolique au point d'en faire un diable. C'est hallucinant cette propension tous azimuts que nous avons à frauder et à voler.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Si tu veux te remplir les poches en puisant dans les caisses sans qu'il n'y ait de suites, cela est possible au Sénégal pas aux USA!
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Vivement le retour des cours de morale et d'éducation civique à l'école afin de préserver les générations futures
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
"La relation des senegalais avec l'argent" ?? Et c'est partit encore , l'autoflagellation ... c'est pas une histoire de senegalais ici mais d'arnaque . Les auteurs peuvent etre de toute nationalite. En fait, c'est pas chose courante de voir des africains dans ces genres de coup. Ils n'ont pas souvent acces a ce niveau la. Le petit vol oui ... des millions? c'est souvent des gens bien places ...
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Et c'est partit encore , l'autoflagellation ... c'est pas une histoire de senegalais ici mais d'arnaque . Les auteurs peuvent etre de toute nationalite. En fait, c'est pas chose courante de voir des africains dans ces genres de coup. Ils n'ont pas souvent acces a ce niveau la. Le petit vol oui ... des millions? c'est souvent des gens bien places ...
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Sath est la maledication des Senegalais et tout ca est a cause de nos loies qui ne protegent pas conte le vol, detournements ou faudes... Et ca commence en haut. Il n'y a qu'au Senegal ou les politicians deviennent riche. Dans les pays developes. on devient politicen APRES avoir ete riche comme il faut de l'argent pour etre electe. Ici, on devient politicien, mis a un bon poste et s'enrichit au dos du peuple...sachant que rien n'arrivera. Le seul CV d'un candidat que les Snegalais (et Africains) ont besoin est: Un homme politique qui n'a pas un passe de vol ou detournement.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Le rapport avec l'article ??
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Quand il envoyait les mandats western wave il entendait certainement Yaye Dog Boumou Gathie yi. Sa Liguéyou Ndeye. Au pays des alimentaires, niak jom. Toujours entrain de tendre la main. Cette pratique est aussi à l'origine de plusieurs divorces de Modou Modou. Les proches restés au pays t'appellent tout le temps pour de l'argent. Tu ne t'investies pas dans ton menage le part du lion de tes revenus tu les envoies au Senegal. Tu ne te soucies pas de ta femme, de ton mari et de vos enfants. Juste très friands des Tagg et des Diayy d'autrui. Nous Senegalais nous avons des esprits retrogrades
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante ->>> WWW.X21.FUN id05085328
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
https://chng.it/6SFZZGtb
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alisa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante -> WWW.X21.FUN id05085328
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Diape sathie 😂
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Diape sathie 😂
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Tu penses que dans les autres on ne vole pas? Par rapport à ses complices roumains Le senegalais est un saint.crois moi
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Et l'autre gars voulait 12% des 94 milliards
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Si vous pensez que les autres pays sont habites par des saints détrompez vous!surtout ces roumains ses complices,ces gens ne sont pas seulement voleurs mais ils tuent facilement.ceux qui ont vécu à l étranger savent très bien que par rapport aux autres le senegalais est un saint
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alissia, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante --> WWW.X21.FUN id04312533
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alisa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante --- WWW.X21.FUN id04312533
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alisa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante --- WWW.X21.FUN id07430663
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante --- WWW.X21.FUN id07430663
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Tout ce le gosse a fait, il l'a appris aux usa ou les latinos américains comme les COSTELLO, Alphonse Capone , Don Corleone etc ont tracé le chemin vers les années 30 avant la naissance de ce jeune homme qui a grandi dans un pays extraordinaire
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Tout ce le gosse a fait, il l'a appris aux usa ou les latinos américains comme les COSTELLO, Alphonse Capone , Don Corleone etc ont tracé le chemin vers les années 30 avant la naissance de ce jeune homme qui a grandi dans un pays extraordinaire
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Domage, tes compatriotes sont les premiers a te condamner sans voir que tu best que victimem. pauvre noir..
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Je connais le boy.j ai été à son baptême à New Jersey.good kid
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
IL A ETE CONDAMNE A 30 ANS DE PRISON!!!!
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante --> WWW.X21.FUN id03096009
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Bonjour, je m'appelle Alisia, j'ai 21 ans) Début du modèle SEXE 18+) J'aime être photographiée nue) Veuillez noter mes photos à l'adresse suivante ->> WWW.X21.FUN id06254222
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Boughazelli a fait pire que çà. Plusieurs autorités sénégalaises sont épinglés pour détournement de fonds public. Un membre du gouvernement a été volé de près d'1 milliard à son domicile et a osé porter plainte.... Je pense que ce jeune a mal choisi son pays de réussite. Il a largement le profil pour réussir au Sénégal, pourquoi partir aux usa.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Réponds avec une idée. Pas besoin de mentionner papa et maman. Ko toudou papam mou toudou sa papa. Sa Ndayeak sa baye.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
😂😂
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Ah ragal na mou fato ci kasso bi. C possible mou eupp 30 ans. Yalla na yalla takhawou.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Lene dal khamnako, dinegn beuri safara toropp ci toumaal... biss bou niou yewouwone tey nei leine li erreur judiciaire leu tei wadji deifoul dara lolene di wakh? Maaaanou lene. Wakhouma ni deifoul wala deifna. Wayei nitt ki khamoumako, khamaanouleine ko khamo lene ndakh dagnko juger a tort mais ngueine di nekk fi di niouss sen ndeye juger rek yagg negn fi djiiign nitt loum deifoul... Mais maanou leene tei nianall ki. Souniou mbokou senegalais leu akh...
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Niiiit day manouuuu , louma kham si mom moy lou bakh . Khaméwoumako loumél ni . Wakhouma defna wala defoul wanté manou si diamou yallah la bok. Fi usa niou beuri gnougui si kasso bi té defougnou dara wala niou nakhla , chantage ... etc . Lolou yeup dal ALLAH SWT mo kham . Loula woroul boul toumal . Wa salam .
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Mane yeneu commentaire yi damakay guiss rek gueuneu bagne sénégalais. Bama bayiwe sénégalais mo yagg. Dangueine bone trop. Facon bounei guiss nako. Senegalais gueuneu oubi leufeul ndeim thi adouna. Khamouleine niit ki ngeine diko jugé bolei thi aye wakh you niaw. Voila vous êtes content. Khamouleine niit ki. Li dale sama wadji keneu yenei wouko seu ennemi. Mais yeneu danguene soxor. Au lieu ngeine nianalko ngeine nekk fi di wakh du n'importe quoi du genre( diape nagnou diapp, thiey secj ndanane). Vs etes que des animaux bande fiote. Wallahi je ne regrette le fait de vous avoir délaisser senegalais neu dem rek kate seune ndeye ngeuine deff
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Senegalais bone neu. Mane dh reuthiou wouma lima bayiwé senegalais. Sene mbokou nekk thi diafe diafe khamouleine ko saxx ngeine nekk thi deram bi (they seck ndanane, diape nagnou diapp, ragal na mou dé thi kasso bi) wakh you niaw vous etes pro ana laane keu yalla wakh thi soutoureu, vous ne connaissez meme pas la personne. Mane seneweb lay ndieuk blame cuz ya'll didn't write that scoop properly. Mane vraiment reuthiou wouma lima beuguoul senegalais. Danguene bone trop meusou ma guiss lou mele ni. Nieuw niou ngui thi diam nioune sunu biir teguante khell ak soxorante rek lagne kham. Tout le monde avance mais senegalais kou ande ak mome do avancé. Dem leine rek aka bagne seine nd. Ksn yingein done
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Comment pouvez vous juger la personne sans en être sûr. Ce Diape est issu d'une famille bien aisée financièrement. Il a été entâché dans cette histoire, lui même ignore comment. C'est parce que le justice n'a pas de preuves suffisants que son procès a été reporté. Xalaat len sunu BOROM bala ngen di juger nitt ki. Tay mom la, euleuk meuna doone kenen. Que DIEU t'assiste mon frère DIAPE, Yalla teukhoul goumba woul
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Participer à la Discussion