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Rapport Centif : Information judiciaire ouverte et mandat de dépôt requis contre les incriminés

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Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des incriminés dans le cadre d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué."Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux. Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt."
Auteur: Seneweb News
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Comments

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    il y a 3 mois

    je ne comprend pas ces communiqués intempestifs du parquet financier

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    KOTHIE il y a 3 mois

    ARTICLE INCOMPRÉHENSIBLE

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    reply_author il y a 3 mois

    Maintenant tout est clair. Macky doit être poursuivi pour haute trahison. Il était au courant de tout. Il avait choisi de mettre son coude sur les rapports.

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    reply_author il y a 3 mois

    L'article est très compréhensible, seuls quelques éléments (identité de la personne, détail des transactions) manquent pour des raisons évidentes d'enquête.

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    reply_author il y a 3 mois

    Ton père et ta maman doivent être poursuivi et mis sous mandat de dépôt parce qu'ils étaient au courant de tour ça !

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    reply_author il y a 3 mois

    Ton père et ta maman doivent être poursuivi et mis sous mandat de dépôt parce qu'ils étaient au courant de tour ça !

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    reply_author il y a 3 mois

    Ton père et ta maman doivent être poursuivi et mis sous mandat de dépôt parce qu'ils étaient au courant de tour ça !

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    reply_author il y a 3 mois

    franchement

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    il y a 3 mois

    Ah bon Macky doit être poursuivi sa khôl dina yaague tangue deh mouton que tu es vas dire à ton patron qu on attend toujours d être élucidé sur les mille milliards dont il parlait

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    reply_author il y a 3 mois

    Apprenez L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme. CONTACT e-mail : senprof2024@gmail.com

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    Djey il y a 3 mois

    On peut etre contre le regime en place mais force est de constater que le ministre de la justice et le parquet financier quand ils poursuivent c’est que y’a matière ousmane Diagne c’est quelqu’un de serieux et le procureur aussi ils sont pas la pour faire plaisir a qui que ce soit ils ont tenu tête a macky c’est pas diomaye et sonko qui vont les impressionner laissez les faire leurs travail

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    reply_author il y a 3 mois

    Qu'est ce qui est clair ici? Vous êtes idiots quoi!

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    Pastef mbour 3 thies il y a 3 mois

    Mais lou niit dii doyei autant d'argent. Dépense , électricité, ndokh, l'éducation des enfants. Appuyer des parents dans certaines circonstances., location .... âme soutoureu ça suffit , depuis k j'ai goûter a la rentrée chez moi avant 18h c'est le paradis dans ma vie. Timis ak guewei ala mosquée et encadrer les enfants c'est le paradis après tant d'années passées dans les embouteillages Gni khamouniou louy aduna , c'est truc de milliards c'est du vent

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    reply_author il y a 3 mois

    Yow katal sa ndeye falleh domèramm

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    reply_author il y a 3 mois

    Quel procureur ? Celui qui na pas eu le courage de s 'auto saisir lorsque azoura a publiquement déchire la photo du pr avec des menaces outrageantes

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    il y a 3 mois

    ah ces occidentaux !!

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    reply_author il y a 3 mois

    Faites vous partie de l'autre côté ??? Il y a deux camps: - le camp des malhnnetes, qui ne veulent ni justice, ni procès, ni traque ... - le camp des justes, ou ceux qui se sont sentis lésés et réclament justice et rstitution de leurs deniers ...

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    mbagnick diop il y a 3 mois

    ils sont pur que les coulunas

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    reply_author il y a 3 mois

    Je dis juste de les laisser faire leurs travail ont sais tous comment ils ont géré l’argent et Dieu sais que je suis pas avec sonko

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    reply_author il y a 3 mois

    Je dis juste de les laisser faire leurs travail ont sais tous comment ils ont géré l’argent et Dieu sais que je suis pas avec sonko

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    reply_author il y a 3 mois

    Je dis juste de les laisser faire leurs travail ont sais tous comment ils ont géré l’argent et Dieu sais que je suis pas avec sonko

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    PROZET il y a 3 mois

    Diversion pour faire oublier le rapport de la cour des comptes qui contredits et fait mentir le PM

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    reply_author il y a 3 mois

    yowe kaye la sa khole di tangue macky a fui le pays et Sonko déroule avec tous les pleins pouvoirs

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    reply_author il y a 3 mois

    Bcp de TRANSHUMANTS de Pasref seront eclaboussés... Farba Ngom soulever de gros lievre

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    reply_author il y a 3 mois

    Bcp de TRANSHUMANTS de Pasref seront eclaboussés... Farba Ngom soulever de gros lievre

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    il y a 3 mois

    Maintenant ce n'est plus 125 milliards?

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    Mariama Dialloreply_author il y a 3 mois

    Commentaires très pertinents et excellents conseils

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    Mariama Dialloreply_author il y a 3 mois

    Commentaires très pertinents et excellents conseils

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    il y a 3 mois

    Ça va finir par toucher l’ancien président Ma conviction c’est qu’il a fui ce pays et n’y remettra pas les pieds de sitôt

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    il y a 3 mois

    Pourquoi le procureur ne cite pas le nom de la personne incriminée, ne serait-ce que pour informer les gens qui ont intérêt à agir dans cette affaire pour la manifestation de la vérité ?

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    Ex-muz il y a 3 mois

    Peut etre que tu n’as pas 4 femmes non plus. Le paradis que te Allah te promet est rempli de vierges à sauter, donc il faut que tu commences déja à t’entrainer sur terre.

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    La justice dure il y a 3 mois

    Espérons que ces dossiers n'ont pas été ouverts pour faire oublier la presse et le peuple la terrible hausse des denrées de première nécessité ?

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    LA VÉRITÉ il y a 3 mois

    INCHALAH LEP DINA GUENEU LEER SATHIA BA NOPI NI KÉNA FOUKU WAX DOUFFI AM DEH

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    reply_author il y a 3 mois

    Bayyilèen ayy fènn. Azoura n’a jamais déchiré la photo du Président. Doul rèk

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    reply_author il y a 3 mois

    C.O.N

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    reply_author il y a 3 mois

    Il s'agit d'un autre dossier... réveilles-toi et bois un café stp .... ahhhh

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    reply_author il y a 3 mois

    Donc au paradis il y a que ça à faire?

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    Karim-USA il y a 3 mois

    Good Job les gars ! Vous êtes entrain de faire un travail magnifique au nom du peuple sénégalais. On ne peut pas laisser ces salops s’échapper autant d’argent public arrachés à un peuple matyre qui a vu sa jeunesse mourir par milliers dans le désert et les océans en essayant de fuire la misère pour arriver en Europe ou aux États-Unis. Sachez que le peuple sénégalais vous soutient. Nous avons désespérément besoin de bâtir notre pays ! Ensemble, le développement est possible Jub-Jubbal-Jubanti !

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    Dinguene ko degg deh il y a 3 mois

    Sur le site du CENTIF, aucun rapport datant de 2024 n'a été publié. Poursuivre avant la publication d'un rapport, cela s'appelle un vice de forme et de procédure. Même si les personnes incriminées sont coupables, elles s'en tireront donc l'objectif est juste de mettre sur la place publique, des sommes faramineuses que les Sénégalais qui n'ont jamais créé d'entreprise n'ont jamais vu. On attise donc leur haine du riche pour confirmer les élucubrations d'un Premier Ministre dont tout le monde entier est convaincu que la seule fois où il dit la vérité c'est quand il ne ment pas,

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    reply_author il y a 3 mois

    lolll on ne parle a aucun moment de date crétin !!!

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    Ndankarou il y a 3 mois

    C'est excellent ce qui est en train d'etre fait. Seulement il faut savoir que le senegal a confie la garde de son argent au tresor. C'est au tresor de rendre compte en justifiant sur quelle base l'argent est sorti du tresor aux profit des beneficiaires

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    Ndankarou il y a 3 mois

    C'est excellent ce qui est en train d'etre fait. Seulement il faut savoir que le senegal a confie la garde de son argent au tresor. C'est au tresor de rendre compte en justifiant sur quelle base l'argent est sorti du tresor aux profit des beneficiaires

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    reply_author il y a 3 mois

    C'est toi le grand crétin doublé d'une canaille de clavier. Tous les autres rapports étaient dispo sur le site du CENTIF mais comme vous avez 1 neurone et demi

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    Sénégalais il y a 3 mois

    Les sereres de Joal, Palmarin, Fandene sont des nobles. Ceux de baol, de Thiès, de la commune de l'ex SG de Pastef sont des petits. Ce sont eux qui sont des conducteurs de clando, de charette, de tiaktiak et autres Jakarta. En Casamance, les Diatta, Sagna, Mendy sont des nobles, les autres genre Sonko c'est des petits. Les ajoor sont des workat. Avec ça, vous voulez quoi, la méchanceté, la petitesse et la rancune vont gouverner ce pays. Que Dieu nous vienne en aide

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    reply_author il y a 3 mois

    pm ak doul d ay xarite you yague andde lagnou ndeyssane

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    reply_author il y a 3 mois

    Il parle du même procureur qui n’a pas osé piper mot d’un scandale impliquant un Ministre en activité, explicitement accusé par le DG concerné par l’histoire. Sinon l’affaire Aser aussi, c’est pas grave pour lui et on parle de près de 40 milliards

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    reply_author il y a 3 mois

    Marché de 13 milliards pour un suarl

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    Éric il y a 3 mois

    Un pays dirigé par les réseaux sociaux ,des influenveurs qui alertent la justice.une justice qui suit les reseaux sociaux.toutes les arrestations sont des erreurs de rumeurs. FAUT PAS LE BLANCHIR ,LAISSER LE EN PRISON .ON VERRA QUI SERA LE GRAND PERDANT. TOUTES LES ARRESTATIONS SONT LIÉES À L'ESPRIT REVANCHARD. DES DIRIGEANTS QUI ONT PEUR DES INFLUENCEURS DE PASTEF QUI NE SONT QUE DES RANCUNIERS,DESTRUCTEURS DES INSTITUTIONS ET DE L'UNION SACRÉ. QUEL PAYS À GENOU.NOUS SOMMES DESCENDUS TRÈS BAS.

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    il y a 3 mois

    Donner nous le rapport de assasinat de AZIZ Dabala et Boubacar Gano dit Waly c’est ce qui nous intéresse vraiment un meurtre d’une envergure horrible sans aucune considération du procureur général du jamais vue dans l’histoire de l’humanité un pays comme la nôtre petite grandeur ,mais grand peuple,le nouveau gouvernement qui est sur place est entrain de détruire la statistique renommée du pays une acte horrible d’envergure le procureur n’en communique pas vraiment ont doit avoir des doutes que l’état cache quelques chose les sénégalais sont très perturbé ils n’ont plus confiance à un amie donc vous êtes abriter à informer la population sénégalaise le monde vous observer ne soyez pas les incompétents que les sénégalais doutent de vous Libérer les sénégalais de cette assasinat horrible svp pour que les meurtres qui ce répètent de jour en jour ont ne comprennent plus rien à notre pays

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    Éric il y a 3 mois

    Un pays dirigé par les réseaux sociaux ,des influenveurs qui alertent la justice.une justice qui suit les reseaux sociaux.toutes les arrestations sont des erreurs de rumeurs. FAUT PAS LE BLANCHIR ,LAISSER LE EN PRISON .ON VERRA QUI SERA LE GRAND PERDANT. TOUTES LES ARRESTATIONS SONT LIÉES À L'ESPRIT REVANCHARD. DES DIRIGEANTS QUI ONT PEUR DES INFLUENCEURS DE PASTEF QUI NE SONT QUE DES RANCUNIERS,DESTRUCTEURS DES INSTITUTIONS ET DE L'UNION SACRÉ. QUEL PAYS À GENOU.NOUS SOMMES DESCENDUS TRÈS BAS.

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    Le POOL Judiciaire il y a 3 mois

    Qu'attendez vous du dossier cour supreme N° J/141/RG23 dont les trois membres d'une même famille TOUBAB sont incriminés dont le véritable complice , un promoteur immobilier toubab ,criminel trafiquant de drogue domicilié à Saly. Tous ont été épinglé par le CENTIF pour blanchiment d'argent et que comme vous le savez , rien n'était impossible sous Macky SALL avec de l'argent .En liberté , il continue à exercer ses fonctions de promoteur immobilier, de commercial et défie nos concitoyens avec qui ,il a d'énormes litiges fonciers à la chambre civile et commerciale de Thiés . Avec ses millairds , il est convaincu de continuer à gagner ses procés . Qu'attendent les nouvelles autorités pour régler ce dossier qui hante le sommeil de beaucoup de nos concitoyens . Que le métier de promoteur immobilier et de commercial lui soit complétement interdit car c'est un escroc envers l' Etat et nos concitoyens . Vive DIOMAYE -SONKO

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    Anonyme il y a 3 mois

    Les amis de Amadou Sall ont commencé à installer leurs familles en France, Dubaï et USA. Eux mêmes vont bientôt les rejoindre. Tous ses prêtes noms milliardaires.

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    Koi il y a 3 mois

    Et ton père aussi pour viol répétitifs sur ta mère

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    Bravo il y a 3 mois

    Quelle fierté pour ces jeunes talentueux pour redresser le pays . Avec DIOMAYE et SONKO , la droiture est au rendez-vous pour un SENEGAL souverain , prospère et juste .

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    AT il y a 3 mois

    Treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt cinq

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    AT il y a 3 mois

    Treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt cinq

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    il y a 3 mois

    la droiture est au rendez-vous Ta droiture glisse sur la graisse de boa..n'oublie pas que ton gourou a enfreint les règles (couvre feu) pour commettre l'adultère , soumettre une gamine orpheline, profiter de sa misère( au lieu de lui offrir un job correct) et a fini par la traiter de guenon !! change de chapelet et d'oustaz: tu verras plus clair !!

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    No criminal above the Law il y a 3 mois

    Faites comme les Asiatiques - wradiquez la corruption au maximum si vius survive comme pays - l'argent public ne doit pas etre sujet a la corruption' au detournement, au nepotism et surtout au conflict d'interet qui en sommes sont tous des crimes economuqyez - s"enrichir a la faveur de sa proximate du president est crime - meme si Farba n'a pas Gere des mikkiards il en a beneficier par sa proximity avec Macky Sall: On a wntendu tiua xet homme incult declare tout haut a l'apoge de leur reigne mafieux: " Moi farba ngom j"ai meme pouvoir que Macky pour nommer ou destitute ministre, PCA, DG ect.." et l'on a vue l'administration territoriale de Matam agir contre la loi et les regles sur decision de Farba exempke sur Les listen electorales wt autre processes. Ne perde? Pas le temps avec ces bandits et crimibels d'Etat - faites comme le Vietnam dans un cas quasi similaire: Un tycoon equivalent de Farba style a ete condemned a mort par peketon d'execution et lorsqu'il fut appeal- ce fut u w derniere offre: il rwmbourse les 75 % de l 'argent vole par mignag diverses et accepte la prison a vie - ou bien faire face au peleton d'execution. - ceci est tres recent - et lisez ce qui suit et traduisez en Francais pour les letters afin de former la geule a ces ethnocentrisres ou autres mafieux de l' apernoce qui veulent obstruer la justice par des raise blement de partisans voleurs et militants clients politiques services: "Vietnamese property tycoon Truong My Lan has lost her appeal against her death sentence for masterminding the world’s biggest bank fraud. The 68-year-old is now in a race for her life because the law in Vietnam states that if she can pay back 75% of what she took, her sentence will be commuted to life imprisonment. In April the trial court found that Truong My Lan had secretly controlled Saigon Commercial Bank, the country’s fifth biggest lender, and taken out loans and cash over more than 10 years through a web of shell companies, amounting to a total of $44bn (£34.5bn). Of that prosecutors say $27bn was misappropriated, and $12bn was judged to have been embezzled, the most serious financial crime for which she was sentenced to death. Damga Kanel / LAO depuis Compassvale / Sengkang / Singapore

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    Yatt il y a 3 mois

    La Suarl n'a pas de nom ni gérant identifiable ?

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    Soigneur de Fous il y a 3 mois

    Toi le Super- Intelligent qui comprend tout peux tu nous aider à identifier la Suarl et son gérant, nguirr YALLAH.

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    Xeme il y a 3 mois

    La particularité c'est que le PJF a d'abord eu un traçage de mouvements financiers sur la base de documents bancaires, et a ouvert une instruction. Donc, d'abord les pièces à conviction, puis l'instruction pour voir si les pièces ne disent pas autre chose. C'est tout le contraire de la justice de Firaouna Sall (CREI) qui réunit par corruptions ce qu'elle a appelé "témoins à charge ". Et je dis bien "témoins à charge corrompus. Exemple: Cheikh Tidjane Ndiaye est licencié par Bibo Bourgi de son AHS. Cheikh porte plainte pour licenciement abusif. La CREI de Firaouna Sall arrive et décrète qu'en fait AHS n'appartenant même pas à Bibo Bourgi mais à Karim Wade. Bibo serait un prête nom. Pièces à conviction pour cette affirmation de la justice de Firaouna Sall ? Non. Elle a besoin de témoins à charge. Alors, elle va parler au licencié qui attendait l'enrôlement de sa plainte pour lui proposer: "tu laisses tomber ta plainte. On va retirer à Bibo AHS que nous allons mettre sous administration judiciaire. On va te remettre à ton poste avant licenciement, avec un meilleur salaire et rappels de tout ton temps d'arrêt. Ce sera une bonne vengeance pour toi. En contre partie, nous voulons juste que tu sois présent au procès comme témoin à charge pour déclarer que AHS n'appartient pas à Bibo, mais à Karim. Nous avons des médias pour un travail pour que personne ne se rappelle que tu avais porté plainte contre Bibo et non Karim ". Ça n'a pas été dit comme ça ? On peut admettre. Mais ça a été fait comme ça. C'est l'essentiel. Et ce sont les gens qui avaient piloté ça, qui avaient soutenu, applaudi ça, qui parlent de "justice des vainqueurs ", de "justice de vengeance ". Sûrement un discours qui s'adressent aux sénégalaissans mémoire.

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    reply_author il y a 3 mois

    Un jour viendra pour Sonko aussi chacun son tour chez le coiffeur par ce que le pouvoir n pas éternel

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    reply_author il y a 3 mois

    Un jour viendra pour Sonko aussi chacun son tour chez le coiffeur par ce que le pouvoir n pas éternel

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    reply_author il y a 3 mois

    Farba Escobar dans de beaux draps :xaxataay:

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