La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les membres ont inscrit les chiffres clés dans leur dernier rapport publié.

Ils ont mentionné que l'activité déclarative d’opérations suspectes (Dos) a poursuivi sa tendance haussière en 2024. En effet, affirment-ils, la Centif a reçu 928 déclarations de soupçon, contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15 % . Elle témoigne, selon eux, d'une dynamique positive constante.

Mieux, le nombre de déclarations de transactions en espèces (Dte) a connu une hausse de 151 % entre 2023 et 2024, passant de 16.993.410 à 42.735.186. Ils avancent que cette augmentation du nombre de Dte par rapport à l'année précédente confirme une appropriation continue du dispositif par les assujettis.

Il est aussi indiqué qu’entre 2023 et 2024, le nombre de demandes d’informations nationales (Din) envoyées par la Centif a connu une augmentation significative, passant de 1.186 demandes en 2023 à 2.172 en 2024, soit une progression de 83%.

De même, les transmissions au procureur sont passées de 43 en 2023 à 46 en 2024, soit une hausse de 7 % . Dans le même temps, poursuit-on, les dossiers classés sont passés de 70 à 45 en 2024, soit une baisse de 3 6%. Ce qui pourrait refléter une amélioration de la qualité des informations initiales ou une meilleure précision dans les analyses préalables.

La Centif est revenue dans son rapport d’activités 2024 sur sa mission. Laquelle consiste à recevoir les déclarations d'opérations suspectes (Dos) émanant des personnes assujetties en vertu de la loi Nº 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

« Elle met en œuvre les prérogatives qui lui sont attribuées pour analyser et enrichir ces informations. Lorsque des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massives sont identifiés, elle transmet les conclusions de son analyse au Procureur de la République financier », fait-elle savoir.