Atelier de sensibilisation et de Formation de la DGID sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Dans le cadre de ses missions de supervision et de contrôle, la DGID, en collaboration avec la CENTIF, a bénéficié de séances de formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avec l’appui d’expertise France à travers le projet OCWAR M (Organised crime : West African Response to Money Laundering and the Financing of Terrorism / La réponse ouest-africaine au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ». Les séances se sont tenues les 28 juin et le 2 juillet 2021 à Dakar avec les autorités de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) à savoir le Directeur général M. Bassirou Samba NIASSE, les Directeurs et leurs adjoints, les Conseillers techniques et les chefs de Bureaux rattachés.
Désignée par décret (n°2019-1500 du 18/09/2019) comme Autorité de supervision des experts comptables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), la DGID a ainsi bénéficié d’un accompagnement technique qui vise, à terme, la mise en place d’un dispositif organisationnel. Ainsi, un ensemble de stratégies et d’approches permettront d’identifier et de contrôler les flux de capitaux, et le cas échéant, d’apporter le traitement légal idoine.
Il faut souligner qu’en matière de LBC-FT, des obligations pèsent sur les superviseurs (la DGID) mais également sur les assujettis, à l’instar des experts comptables. Ainsi, le projet OCWAR-M propose également des formations pour ces acteurs.
En effet, les comptables et experts comptables peuvent être exposés, directement ou indirectement, au blanchiment des capitaux : qu’ils soient actifs dans le processus de blanchiment ou, plus vraisemblablement, qu’ils détiennent dans leurs portefeuilles des clients se livrant à des actes de blanchiment.
Ainsi, une supervision rigoureuse de la profession en matière de LBC/FT est donc essentielle, et passe nécessairement par l’interactivité avec les différentes institutions financières et la mise en place d’un cadre juridique approprié pour un processus abouti.
A terme, cet atelier de sensibilisation, la DGID devra mettre en place un schéma de contrôle de conformité et un dispositif de surveillance avec les différents intervenants pour faciliter la détection d’infractions et de déclencher la procédure qui sied.
Auteur: Seneweb News
Comments
Les premiers blanchisseurs se sont les agents du trésor ,des impots et des douanes riches comme crésus et qui sont à la tete d"un important patrimoine immobilier que leur salaire de fonctionnaires ne peut justifier. Precher par l"exemple et faites le nettoyage autour de vous.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
La Tabaski approche, ainsi que le Magal et le Gamou , vous pensez que des fonctionnaires vont dire non à des millions dans leur poche !? Regardez leur train de vie !!! Tout ceci est du cinéma !!! S'ils veulent du changement OFNAC, CENTIF et autres doivent taper au sommet pour que ça cesse, tout le reste n'est que palabres
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Les pays européens encouragent le vol et la corruption des fonctionnaires afin de trouver au sein de l'administration des salopards prêts à vendre les ressources de leur pays pour des broutilles
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j'espère que les premiers rangs étaient occupés par la mafia gouvernementale, c'est elle qui rassemble le plus de voleurs blanchisseurs d'argent.
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Ce sont les acteurs principaux du blachiement de capitaux et du financement du terrorisme dans ce pays suivi des hommes politiques et des chefs religieux..
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Quand les plus grands blanchisseurs du pays se transforment en donneurs de leçons. Les inspecteurs des impôts sont les plus grands blanchisseurs avec des prêtes noms. Presque tous les immeubles de Dakar leur appartiennent.
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On aura tout vu dans ce bled bandes de vautours qui setranforme en donneur de leçons d'éthique
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Je suis très reconnaissant à ce site de nouvelles pour partager le contact du produit à base de plantes du Dr Nelson Salim. Je suis diabétique depuis plus de 10 ans avec ma glycémie très élevée à chaque fois que je mange, je souffre également d'hépatite B chronique depuis plus de 3 ans qui affecte mes fonctions hépatiques. Je suis tombé sur Doctor Nelson Ads sur ce site de blog avec des séries de ses clients précédents témoignant de son bon travail dans le contrôle des maladies. J'ai passé une commande pour son produit qui était un peu cher, mais la santé c'est la richesse. J'ai reçu mon produit à mon adresse via le service DHL dans les 4 jours et avec les instructions du médecin, j'ai utilisé le produit pendant 21 jours et ma glycémie était normale, y compris mon virus de l'hépatite était complètement guéri avec un résultat de test, j'ai été surpris que la phytothérapie soit très efficace et sans effets secondaires. J'ai recommandé le Dr Nelson à toute personne atteinte de psoriasis, de fibrose, d'accident vasculaire cérébral, de virus de l'herpès, de dysfonction érectile, de cancer de la prostate, d'infertilité, de faible numération des spermatozoïdes, de maladie cardiovasculaire, de cancer du poumon E-mail; drnelsonsalim10@gmail.com ou WhatsApp +212703835488
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Bougazelli est libre!!! Boulen niou sonal.
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Mais bande d'enfoiré c'est la france meme et les usa qui financent le terrorisme bande d'hypocrite
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