La CENTIF traque "le trésor caché d'Habib Sissoko, patron du Comité national olympique malien, qui est au cœur d'une affaire de blanchiment de capitaux sur l'axe Dakar-Bamako".
Selon le quotidien Libération qui donne la nouvelle, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre le Malien.
Les comptes personnels de Sissoko ont enregistré des mouvements créditeurs d'un montant de 15 milliards 424 653 588 Fcfa.
Dans le compte ouvert à la Banque agricole du Sénégal, "ses actifs nets s'élèvent à 575 541 283 Fcfa, d'après le rapport de la CENTIF.
En effet, "ses revenus légaux connus sur la période 2010-2020 se chiffrent à 74 186 277 Fcfa".
Selon la CENTIF, toutes les indices de blanchiment de capitaux sont réunis, à savoir l'inculpation du mis en cause, l'absence de justificatifs des fonds détenus par un fonctionnaire ainsi que le transfert à l'étranger de fonds issus d'activités illicites de la part d'une Personne politiquement exposée (PPE).
Auteur: Seneweb News
Comments
C'est normal c'est le commerce international et les maliens ont cessé de beaucoup parler
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Le CENTIF n'importe quoi du rien tout quand il s'agit des autres ces gens ouvrent leur gueule de corrompus pour marquer leur présence inutile car ce CENTIF sera dissous c'est du trompe-l'œil ou etait ce CENTIF quand les Aliou Sall et compagnie remplissaient leurs comptes de milliards ? moi etait ce minable CENTIF quand les libanais trafiquants de drogues blanchissent des dizaines de milliards à Dakar ?
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Macky va supprimé ce centif crée par Wade
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Macky à décrété à saint Louis interdiction de porter du rouge Kouy door sey mbok, son diapé mbok diambour rëy ko
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"transfert à l'étranger de fonds" Je pensais qu'il y avait la libre circulation des biens et des services entre les deux pays membres de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'UA et de donc de la ZLECA?
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Si ce machin faisait un petit peu d effort chez nous aussi macky n aura pas besoin d aller pas prendre des dettes en notre nom puis de nous humilier en demandant leurs annulations pour cause de pauvreté.
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Massât s'inscrit en faux.....c'est pour acheter des arcs et des flèches et protéger Bamako.....des larves sur ce forum sont d'accord !!
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N'importe quoi cette centif tous les investisseurs ont fui le senegal. Quand tu leur donne pas de pots-de-vin ils vont te diaboliser et faire main basse sur tes fonds. La centif est un instrument de corruption. S'ils veulent vraiment lutter contre le blanchiment ils n'ont qu'à nous dire comment les petits commerces Libanais font pour verser régulièrement des milliards dans leur compte.
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N'importe quoi....Vous connaissez très mal Habib...
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Tout ça pour ternir l'image d'un compatriote malien. Après Hamane Niang, ils veulent salir un autre malien...
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