La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) se trouve ces derniers jours au centre de l’actualité. Un de ses rapports a poussé le parquet financier à ouvrir une information judiciaire relative à des transactions financières douteuses portant sur 125 milliards de francs Cfa et dans lesquelles sont cités, entre autres, le député Farba Ngom et l’homme d’affaires Tahirou Sarr (ne pas confondre avec le parlementaire portant le même nom).Malgré son importance dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Centif essuie quelques critiques. L’une d’elle «concerne le fait que les personnes impliquées dans [ses] rapports n’ont pas la possibilité de se défendre avant la transmission du dossier aux autorités judiciaires», souligne dans L’Observateur de ce jeudi El Amath Thiam, juriste-consultant et président de «Justice sans frontière».Ce dernier développe : «L’absence de contradiction dans les rapports de la Centif soulève une question importante sur les droits des individus impliqués, notamment en termes de respect des principes fondamentaux de la justice, comme la présomption d’innocence et le droit à la défense.»La cause de la récurrence de cette critique est à chercher dans la mission de la Cellule. «Son rôle est de détecter et de signaler des comportements suspects sans juger de la culpabilité ou de l’innocence des individus, rappelle El Amath Thiam. Ce n’est qu’au niveau judiciaire que les suspects ont la possibilité de se défendre et de contester les accusations portées à leur encontre. […] Toutefois, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la discrétion est souvent nécessaire pour ne pas alerter les personnes sous surveillance, leur permettant ainsi, éventuellement, de déplacer des fonds ou détruire des preuves.»Même au niveau judiciaire, la question du respect de la présomption d’innocence reste entière avec les détentions systématiques des suspects. Le président de «Justice sans frontière» explique : «Le mandat de dépôt est en principe obligatoire pour certaines infractions jugées graves. Il signifie qu’une personne accusée de ces crimes est placée en détention provisoire de manière systématique avant même d’être jugée. […] Le mandat de dépôt est une mesure préventive visant à protéger l’enquête et à garantir que les suspects seront présents lors du procès.» L’expert signale que «cette approche est critiquée pour son caractère systématique et rigide, car elle contrevient parfois au principe de la présomption d’innocence».En conclusion, El Amath Thiam estime que «le débat actuel [à propos de la Centif et des autres corps de contrôle de l’État] doit donc s’articuler autour de la nécessité de trouver un juste équilibre entre l’efficacité de la lutte contre ces crimes [économiques] et la protection des libertés fondamentales des personnes concernées».
Auteur: Seneweb News-RP
Comments
Le texte sur la CENTIF n'a pas été rédigé sous l'actuel régime. Il fallait le dénoncer avant. Les dignitaires de l'ancien régime ont creusé leurs propres tombes. Néanmoins, Farba bénéficie d'une présomption d'innocence.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
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Impossible de debattre dans ce pays. Qui a parlé d ancien régime ici. C est juste une analyse et un point de vue qui est donné avec une argumentation propre à son auteur. Réponds par des arguments sur le sujet et épargne nous tes balivernes
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Il ne faut être trop illusionniste , concrètement les personnes toubab incrimées par le CENTIF depuis 2020-21 dont le complice principal est un promoteur immobilier de même espéce à Saly , connu dans la haute délinquance car faisant l'objet de trafic de drogue international et connu pour ses nombreux litiges fonciers à la chambre civile et commerciale de thiés avec nos concitoyens. Ce dernier a fait évacuer aussitôt sa famille mêlée dans l'affaire en France pour leur faire échapper à la prison pendant le COVID . Depuis , ils ont crée des sociétés immobilières et sont en train de narguer les sénégalais . Le plus grand probléme du CENTIF c'est son manque de réactivité . Dés que le détournement est explicite , il faut publier publiquement les mandats d'arrêts internationaux , faire surveiller nos frontières afin que personne ne s'échappe à notre justice. Les délinquants toubabs prennent les sénégalais pour des incultes .
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Merci Monsieur, ces gens là oublient que tout l'arsenal de la République du Sénégal a été modifié par le PDS et l'APR. Ces gens hurlent maintenant étaient là quand cela se passait, et ça ils ne le signalent pas. Ce n'est pas honnête. la CREI était plus discutable et ce n'est pas Diomaye qui l'a crée; en bon musulman il faut que les gens sachent que DIomaye-Sonko sont la pour 5 ans, AW a été la pendant 12 ans, MS a été la pendant 12 ans donc basta messieurs.
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Le centif n'est pas une instance judiciaire. Les banques lui transmettent des faits consignés dans des déclarations de soupçons, le Centif analyse les déclarations et transmet son rapport à l'autorité judiciaire qui, elle, juge de l'opportunité d'une enquête ou non. Ne demandons pas au Centif de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Beaucoup de déclarations ne mènent pas à une enquête et personne n'en parle. Si une déclaration de soupçon est à prendre vraiment au sérieux, l'autorité judiciaire enquête.
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Cette restriction liée à 'impossibilité des mis en cause de se défendre des l'élaboration du rapport obéir à nécessité de protéger la procédure sur des faits qui ont un caractère permanent et dont la connaissance à une certaine stade pourrait conduire à la destruction de certaines preuves determinantes
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Il convient de rappeler la procédure de signalement. Dés que vos opérations bancaires dépassent un certain seuil, votre banque vous demande de justifier l'origine de la transaction. Si aucun justificatif n'est produit votre banque envoie le signalement à la CENTIF. Par conséquent le client a largement le temps et les moyens pour documenter ses transactions auprès de sa banque. En plus la CENTIF n'est pas un organe d'instruction Par conséquent, le point soulevé (débat contradictoire) par le journal n'a pas sa raison d'être.
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les points soulevés par ce juriste ne convainc personne, le mis en cause sera convoqué pour enquete, mais il n'est pas encore condamné, il pourra se defendre au niveau de l'enquete mais aussi à l'instruction. je pense c'est pas un debat, s'il n'a rien a se reprocher ou s'il a les preuves de son innoncence, mais il sera libre c'est aussi simple que ca. Senegal nak daffa beurri ay juriste legui
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Toujours dans La défensive ! Personne n’indexe sonko ici !
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Pourquoi tout ramener à l'Ethnie, quand est ce que l'africain devrait t'il comprendre que sonko ne représente pas les diolas ( pas mal de diolas ne sont pas avec lui politiquement, ) farba ne représente pas la communauté fulbés, beaucoup de fulbés ne veulent pas voir sa Gueule, évitons de rejeter la faute de nos hommes d'Etat sur leur ethnie, confrérie, région etc... Ça nous ramène que des problèmes, après 60 ans d'indépendance on a peine avancer malgré la paix qui règne chez nous , si vous voulez y rajouter un conflit ethnique régional confrerique quant est ce que allons sortir de cette pauvreté ? Critiquons les concernés, chacun payera ses actes ...
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Ces organizations **SansFrontieres*** sont a banir surtout quand elles dissent en Afrique. Le juriste Thiam a bien defini la mission de la Centif..Elle nest pas une instance juridictionelle, aloes? Les dossiers transmis sont bien suivis d’enquetes… Ne venez pas donner des critiques infondees. Si vous etes payes pour creer la confusion au moins ayez l’honnetete de dire vraie
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Fallait débattre sur ce sujet avant et apporter des correctifs. Et pourtant ce n'est pas la première fois que la CENTIF apporte des observations.
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Débat sans substance ayant pour objectif de donner de la visibilité à un soi-disant expert. Tous les juristes sérieux savent que la CENTIF pour des raisons évidentes ne peut pas convoquer un suspect pour recueillir ses explications. C'est le PJF qui le fait après avoir été saisi.
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Les militants de PASTEF manquent de culture. A chaque fois que quelqu'un donne un avis contradictoire, il lui rétorque pourquoi tu ne le disais pas avant. Tout ce qui se dit actuellement a été dit avant seulement vous passez votre temps dans des détails de réseaux sociaux au point que bcp de choses vous échappent
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Oui la CENTIF ne fait pas bien son boulot non pas par rapport à Farba dont je m'en fiche mais par rapport des transactions importantes et douteuses qu'un porte d'une grande confrérie avait fait en 2022 Au sein de la CENTIF l'affaire avait créée un malaise car certains tailbés en complicité avec certaines autorités ont étouffé l'affaire. Sonko et Diomaye ont beau vouloir mettre ce pays sur les rails mais ils vont se heurter à des forces obscures Eux même pour ne pas frustrer certains talibés commencent à laisser passer certaines affaires dont je vais y revenir. Autres choses qui me fend le coeur : les salaires d'une dizaine de directeurs d'agences et directions qui tournent entre 10 et 18 millions Je ne comprends toujours pas que vous ayez maintenu cela et multitudes d'agences qui peuvent être fusionnées ou relocalisées dans les ministères comme du temps de Diouf Dans un pays comme le senegal 3 millions suffissent amplement pour ces directions et les autres de moindre importance 2 millions
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Il faut imaginer un instant qu'une information venant de la CENTIF fait état d'un blanchiment de capitaux de la part de OUSMANE SONKO alors que Sonko n'a jamais été entendu pour apporter un avis contradictoire. On le traine dans la boue sur la place publique en attendant sa convocation par le PJF. Dirais tu que c'est normal ? Moi je dirai NON. Il faut respecter sa presomption d'innocence. Or depuis 3 jours des gens sont trainés dans la boue juste parce la CENTIF a des suspiscions sur eux. ET le jury populaire de PASTEF les a deja condmané.
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Sincerement je me demande ou ce Amath Thiam a appris le droit!!!!!!
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Oui la CENTIF ne fait pas bien son boulot non pas par rapport à Farba dont je m'en fiche mais par rapport des transactions importantes et douteuses qu'un porte d'une grande confrérie avait fait en 2022 Au sein de la CENTIF l'affaire avait créée un malaise car certains tailbés en complicité avec certaines autorités ont étouffé l'affaire. Sonko et Diomaye ont beau vouloir mettre ce pays sur les rails mais ils vont se heurter à des forces obscures Eux même pour ne pas frustrer certains talibés commencent à laisser passer certaines affaires dont je vais y revenir. Autres choses qui me fend le coeur : les salaires d'une dizaine de directeurs d'agences et directions qui tournent entre 10 et 18 millions Je ne comprends toujours pas que vous ayez maintenu cela et multitudes d'agences qui peuvent être fusionnées ou relocalisées dans les ministères comme du temps de Diouf Dans un pays comme le senegal 3 millions suffissent amplement pour ces directions et les autres de moindre importance 2 millions
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Ce juriste est passé complètement à côté. Il ignore la mission de la Centif.
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N'importe qui est juriste, ce mec ne comprends rien à la mission confiée au centif. Les journalistes toujours prêt à rendre micro aux soit disant Expert en ceci en cela. Les problèmes du Sénégal vous en faites partie.
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Mais cet autre couillon de El Amath, il nous sort d'où, il a étudié où et il a fait quoi pour le Droit et la justice sénégalaise pour sortir de nulle part, justement maintenant et nous faire la leçon de morale et de Droit comme si tout le peuple sénégalais était ignorant et n'attendait que lui pour savoir comment faire. Cet énergumène ressemble certainement à la tronche de l'autre imbécile de Babacar Ba du forum du justiciable; il sort du bois après une longue hibernation, crée son petit machin de merde nommé Justice sans frontière, pour se loger tranquillement dans la société civile sénégalaise aussi poreuse que le rideau du Maiga, commence à se distinguer avec quelques post, contributions et engueulades, met la pression pour avoir un poste de responsabilité et se ranger tranquillement derrière ses privilèges et avantages. On connait ce genre de POURITURE AVARIEE mais la société sénégalaise actuelle qui a destitué le Maquis pour installer le duo SONKO-DIOMAYE sans leur laisser la latitude de faire ce qu'ils veulent, est très consciente, alerte et ne se laissera point divertir par quelques connards et imbéciles heureux§
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La CENTIF n'est pas une instance juridictionnelle. D'accord ! Mais alors il ne faut pas faire fuiter ses rapports dans la presse pour détruire l'honorabilité de citoyens non encore inculpés. Ce fut d'abord un faux rapport puis la réaction du parquet financier. Tout a été fait ces deux derniers jours pour détruire encore plus l'image de FARBA NGOM auprès de l'opinion.
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Cet avocat veut s'ériger en avocat du diable. La loi permet à la CENTIF de tels signalements. La loi va plus loin : même un simple citoyen peut dénoncer un présumé faussaire...
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La CENTIF n’est pas une juridiction et les personnes citées auront la possibilité de s’expliquer si jamais la justice devait instruire !!! Cependant je suis convaincu que cette affaire Farba va dévoiler beaucoup de choses puisque le bonhomme de pr sa position avec la famille présidentielle (griot) se chargeait de certaines missions nocturnes Bientôt vous allez entendre la société civile se lever Regarder l’APR qui ne s’est pas mobilisé quand Lat Diop a été condamné ou Moustapha Diakhaté mais sonne aujourd’hui la grande mobilisation
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La CENTIF n’est pas une juridiction et les personnes citées auront la possibilité de s’expliquer si jamais la justice devait instruire !!! Cependant je suis convaincu que cette affaire Farba va dévoiler beaucoup de choses puisque le bonhomme de pr sa position avec la famille présidentielle (griot) se chargeait de certaines missions nocturnes Bientôt vous allez entendre la société civile se lever Regarder l’APR qui ne s’est pas mobilisé quand Lat Diop a été condamné ou Moustapha Diakhaté mais sonne aujourd’hui la grande mobilisation
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Bizarre que des gens qui reconnaissaient, avec la CREI, l'accusation comme étant une valeur citoyenne en arrive à de pareille contorsions. La particularité c'est que le PJF a d'abord eu un traçage de mouvements financiers sur la base de documents bancaires, et a ouvert une instruction. Donc, d'abord les pièces à conviction, puis l'instruction pour voir si les pièces ne disent pas autre chose. C'est tout le contraire de la justice de Firaouna Sall (CREI) qui réunit par corruptions ce qu'elle a appelé "témoins à charge ". Et je dis bien "témoins à charge corrompus. Exemple: Cheikh Tidjane Ndiaye est licencié par Bibo Bourgi de son AHS. Cheikh porte plainte pour licenciement abusif. La CREI de Firaouna Sall arrive et décrète qu'en fait AHS n'appartenant même pas à Bibo Bourgi mais à Karim Wade. Bibo serait un prête nom. Pièces à conviction pour cette affirmation de la justice de Firaouna Sall ? Non. Elle a besoin de témoins à charge. Alors, elle va parler au licencié qui attendait l'enrôlement de sa plainte pour lui proposer: "tu laisses tomber ta plainte. On va retirer à Bibo AHS que nous allons mettre sous administration judiciaire. On va te remettre à ton poste avant licenciement, avec un meilleur salaire et rappels de tout ton temps d'arrêt. Ce sera une bonne vengeance pour toi. En contre partie, nous voulons juste que tu sois présent au procès comme témoin à charge pour déclarer que AHS n'appartient pas à Bibo, mais à Karim. Nous avons des médias pour un travail pour que personne ne se rappelle que tu avais porté plainte contre Bibo et non Karim ". Ça n'a pas été dit comme ça ? On peut admettre. Mais ça a été fait comme ça. C'est l'essentiel. Et ce sont les gens qui avaient piloté ça, qui avaient soutenu, applaudi ça, qui parlent de "justice des vainqueurs ", de "justice de vengeance ". Sûrement un discours qui s'adressent aux sénégalaissans mémoire.
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M.THIAM soyez honnête Ce que vous dites est faut. Je suis un professionnel de banque spécialisé en Conformité et j'en sais quelque choses. Dans la pratique, la personne suspecte de blanchiment est interpellée sur l'origine et la destination des fons, les motifs économique des transactions, autres questions etc d'abord par la banque puis par la CENTIF. Dire que le suspect ne peut se défendre est de la mauvaise fois et de l'ignorance dans un domaine qu'on ne maîtrise pas
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M.THIAM soyez honnête Ce que vous dites est faut. Je suis un professionnel de banque spécialisé en Conformité et j'en sais quelque choses. Dans la pratique, la personne suspecte de blanchiment est interpellée sur l'origine et la destination des fons, les motifs économique des transactions, autres questions etc d'abord par la banque puis par la CENTIF. Dire que le suspect ne peut se défendre est de la mauvaise fois et de l'ignorance dans un domaine qu'on ne maîtrise pas
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Voiçi le parfait exemple du Pastefien, inculte et vulgaire!!!!!
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C EST QUOI ENCORE CE JURISTE. La CENTIF n est qu une étape (de plus ce n'est pas une autorité judiciaire), elle établit un rapport qu elle transmet au parquet qui apprécie l opportunité de poursuivbre ou pas. Le cas échéant, le principe contradictoire pourra être apliqué. De plus, et c est le plus important, la procédure , au niveau du CENTIF, est confidentielle. l objectif est de ne pas attirer l'attention de la personne incriminé. Enfin, tous ces éléments sont dans la Directive UEMOA transposé en droit sénégalais . Ce pseudo juriste aurait dû/pû lire ce texte de référence....
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pourquoi ils ne lont pas denonce depuis des annees. ce media cherche un pretexe le systeme
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merci ce media allait avoir une autre reaction. gni tji ay tapale lagnou neek
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Il faut vérifier avant de faire certaines déclarations : il y a beaucoup de déclaration de soupcons mais peu aboutisse a la transmission des dossiers à la justice car contrairement à ce qui est dit la CENTIF interroge les suspects et fait des réquisitions et s'il y a des éléments suffisants transmet le dossier à la justice. Il faut rappeler que les déclarations de soupcons sont envoyés pars les institutions financières, ... et c'est ensuite seulement que la CENTIF méne ses enquetes. Allez sur le site de la CENTIF prenez les rapports. Pour le cas de Farba, il a un mandat de député il peut refuser de déférer aux convocations c'est pour cela que l'on demande la levée de son immunité pour pouvoir continuer les enquetes. Pour moi tout se passe très bien maintenant, le seul reproche que l'on peut faire à la CENTIF c'est pourquoi maintenant et pas avant.
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sil sagit de thiam que jeconnais lami de mamadou ibra kane. il a tjrs ete malhonnete sur les plateaux
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Dans tous les pays qui se respectent le signalement se fait à l'organisme chargé d'alerter sur tout mouvement suspect. Dans les pays respectueuses des dispositions sur le blanchiment si vous déposez à la banque 1000 euros vous devez apporter les justifications, en Suisse 5000 francs suisse cash déposés ou échangé votre identité est relevée et communiqué à la banque ou par la banque aux services chargés de la lutte contre le blanchiment. C'est au parquet financier de décider du mandat de dépôt selon les montants en cause pour plusieurs raisons. Un mandat de dépôt me semble plus que justifié sur 125 milliards pour éviter des ententes et tentatives de détruire les preuves. Eh bien si vous êtes convoqués pour 10 milliards si vous apportez les preuves: origine des fonds, les transactions avec des pièces soutenant cela et en rapport avec votre entreprises et l'ensemble des transactions si vous êtes convainquant vous rentrez chez vous.
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Par contre elle doit garantir la confidentialité des déclarations de soupçons. Dans l'affaire des 125 milliards impliquant Farba Ngom, le nom de la banque à l'origine de l'une des déclarations de soupçon a été largement publié dans la presse. Ceci n'encourage pas de faire des déclarations de soupçon
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Vous êtes le portrait craché du Pastefou : sans épaisseur et l'injure toujours à la gueule. Débattez plus avec vos méninges et moins avec votre passion
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Amath thiam est comme juge démé un ethnocentriste ethniciste mais ils vont souffrir
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Mea culpa! Tu as raison à 100%.
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Mais c'est qui cet imbécile de "juriconnard" de Amath, se croyant intelligent pour nous imposer ce débat? Il était où lui quand de sérieux problèmes de droit se sont posés au Séénégal entre 2021 et 2024? Il ne pouvait pas réagir quand les droits humains ont été bafoués concernant tous les pastéfiens comme vous qualifiez tous ceux qui sont du coté de la vérité et de la justice? Vas te faire enculer car on n'a pas besoin de ce débat si tardif; on a tout compris maintenant et on a donné le pouvoir à des gens justes qui ne jouent pas avec les droits fondamentaux des gens. Et puis, vas discuter et faire des remontrances à Ismaila Madior Fall car c'est lui qui était certainement à la réflexion de haute couture de toutes ces lois. POURITURE AVARIEE!
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Mais c'est qui cet imbécile de "juriconnard" de Amath, se croyant intelligent pour nous imposer ce débat? Il était où lui quand de sérieux problèmes de droit se sont posés au Séénégal entre 2021 et 2024? Il ne pouvait pas réagir quand les droits humains ont été bafoués concernant tous les pastéfiens comme vous qualifiez tous ceux qui sont du coté de la vérité et de la justice? Vas te faire enculer car on n'a pas besoin de ce débat si tardif; on a tout compris maintenant et on a donné le pouvoir à des gens justes qui ne jouent pas avec les droits fondamentaux des gens. Et puis, vas discuter et faire des remontrances à Ismaila Madior Fall car c'est lui qui était certainement à la réflexion de haute couture de toutes ces lois. POURITURE AVARIEE!
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De toutes façons les verdicts concernant F Ngom et L Diop ont déjà été rendus par l'opposant O Sonko.
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Thieuy la justice de Sonko.! Il avait bien dit que c,etait la derniere campagne de Farba. Farba n,a qu,a' se preparer pour aller a' Reubeuss. Sonko mooy borom na am mou am Waaye' ngourouk yalla reka doul diekh Kou beugue khari sonko yi saaga la nak, toudeul Sonko. Khar mom amoul khel ,memm rek la meune. Keneu dou koko diappe', amoul arguments😆
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MOHAMED LO, tu es content d'avoir insulté quelqu'un qui a donné son opinion sur une affaire .Il faut revenir sur terre , le Sénégal n'est la propriété de personne et le pouvoir n'appartient qu'à Dieu .
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Durant plusieurs années les membres du CENTIF recevait de gros salaires envions 3 millions à 7 millions ans rien faire. Ils viennent de se réveiller. Il faut les virer Tous. Ce qui est drole c'est qu'ils ont touché des perdiums pour des enquetes jamais realisées et des bons d'essence la CENTIF ne fait pas bien son boulot non pas par rapport à Farba dont je m'en fiche mais par rapport des transactions importantes et douteuses qu'un porte parole d'une grande confrérie avait fait en 2022 Au sein de la CENTIF l'affaire avait créée un malaise car certains tailbés en complicité avec certaines autorités ont étouffé l'affaire. Sonko et Diomaye ont beau vouloir mettre ce pays sur les rails mais ils vont se heurter à des forces obscures Eux même pour ne pas frustrer certains talibés commencent à laisser passer certaines affaires dont je vais y revenir. Autres choses qui me fend le coeur : les salaires d'une dizaine de directeurs d'agences et directions qui tournent entre 10 et 18 millions Je ne comprends toujours pas que vous ayez maintenu cela et multitudes d'agences qui peuvent être fusionnées ou relocalisées dans les ministères comme du temps de Diouf Dans un pays comme le Sénégal 3 millions suffissent amplement pour ces directions et les autres de moindre importance 2 millions
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Justement, tu parles d'enquête et d'instruction. N'étant pas juriste, je cherchais les mots. Mais est-ce qu'on ne peux pas enquêter un député dont l'immunité parlementaire n'est pas levée Pourquoi ne pas d'abord enquêter et si nécessite d'instruction, on lev3 l'immunité. C'est la seule chose qui pe gêne dans la procédure. Est-ce que, sans flagrant delis et sans enquête, on ne fragilige pas les députés ? Si quelqu'un peut m'éclairer Ps. Je veux savoir et je suis pour qu'on juge tous les voleurs de la republique
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Justement, tu parles d'enquête et d'instruction. N'étant pas juriste, je cherchais les mots. Mais est-ce qu'on ne peux pas enquêter un député dont l'immunité parlementaire n'est pas levée Pourquoi ne pas d'abord enquêter et si nécessite d'instruction, on lev3 l'immunité. C'est la seule chose qui pe gêne dans la procédure. Est-ce que, sans flagrant delis et sans enquête, on ne fragilige pas les députés ? Si quelqu'un peut m'éclairer Ps. Je veux savoir et je suis pour qu'on juge tous les voleurs de la republique
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Ce n’est pas exact. Après que les justificatifs soient fournis, la banque s’empresse d’envoyer toute la liasse de documents à la Centif. J’ai été convoqué pour juste un virement de tout juste 100.000 Euros et à la Police ils disposaient déjà de tous les documents que j’avais remis à ma banque pour justifier le virement, et ils avaient bien crédité le montant sur mon compte.
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Non je ne pense pas qu'il ignore la mission de centif Je pense qu'il pose un autre débat. Celui de la perfection de nos organes de contrôle. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde.
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Non je ne pense pas qu'il ignore la mission de centif Je pense qu'il pose un autre débat. Celui de la perfection de nos organes de contrôle. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde.
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Non je ne pense pas qu'il ignore la mission de centif Je pense qu'il pose un autre débat. Celui de la perfection de nos organes de contrôle. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Ne mettez pas votre argent dans les banques. C’est aussi simple que ça. Elles n’offrent ni la sécurité ni la confidentialité. A l’époque du numérique, utilisez des cryptomonnaies : BitCoin, Usdt et du Cash. Big Brother surveille tous les systèmes qu’il a mis en place : banques, asssurances, telecommunications, etc…
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C'est dommage que les journalistes ne vont pas enquêter, auprès des dirigeants du centif, des juristes pour comprendre. Plusieurs personnes sont toujours poursuivis par le certif chaque année. Votre frère, ou sœur, ou cousin vit en Europe ou ailleurs, il vous fait un virement de 10 millions FCFA , s'il n'y a de justificatif, la banque ou l'institution financière est obligé de faire au centif une déclaration d'opération suspecte (DOS). Et le centif va enquêter. S'il n'y a rien de répréhensible, le dossier est classé, dans le cas contraire, la justice est saisie et va approfondir l'enquête.Plusieurs sénégalais vivant à l'étranger ont été confrontés à ces problèmes, par ce que ne pouvant justifier l'argent envoyé. Pour le cas de farba, le virement du trésor peut être légal, la source est fiable. C'est le transfert dans d'autres comptes qui est suspect. Pourquoi cet argent est viré dans différents comptes de sociétés et personnes qui n'ont aucune relation commerciale avec la partie versante. Il s'agit donc d'opération suspecte nécessitant une déclaration de la banque auprès du centif.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
C'est dommage que les journalistes ne vont pas enquêter, auprès des dirigeants du centif, des juristes pour comprendre. Plusieurs personnes sont toujours poursuivis par le certif chaque année. Votre frère, ou sœur, ou cousin vit en Europe ou ailleurs, il vous fait un virement de 10 millions FCFA , s'il n'y a de justificatif, la banque ou l'institution financière est obligé de faire au centif une déclaration d'opération suspecte (DOS). Et le centif va enquêter. S'il n'y a rien de répréhensible, le dossier est classé, dans le cas contraire, la justice est saisie et va approfondir l'enquête.Plusieurs sénégalais vivant à l'étranger ont été confrontés à ces problèmes, par ce que ne pouvant justifier l'argent envoyé. Pour le cas de farba, le virement du trésor peut être légal, la source est fiable. C'est le transfert dans d'autres comptes qui est suspect. Pourquoi cet argent est viré dans différents comptes de sociétés et personnes qui n'ont aucune relation commerciale avec la partie versante. Il s'agit donc d'opération suspecte nécessitant une déclaration de la banque auprès du centif.
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C'est dommage que les journalistes ne vont pas enquêter, auprès des dirigeants du centif, des juristes pour comprendre. Plusieurs personnes sont toujours poursuivis par le certif chaque année. Votre frère, ou sœur, ou cousin vit en Europe ou ailleurs, il vous fait un virement de 10 millions FCFA , s'il n'y a de justificatif, la banque ou l'institution financière est obligé de faire au centif une déclaration d'opération suspecte (DOS). Et le centif va enquêter. S'il n'y a rien de répréhensible, le dossier est classé, dans le cas contraire, la justice est saisie et va approfondir l'enquête.Plusieurs sénégalais vivant à l'étranger ont été confrontés à ces problèmes, par ce que ne pouvant justifier l'argent envoyé. Pour le cas de farba, le virement du trésor peut être légal, la source est fiable. C'est le transfert dans d'autres comptes qui est suspect. Pourquoi cet argent est viré dans différents comptes de sociétés et personnes qui n'ont aucune relation commerciale avec la partie versante. Il s'agit donc d'opération suspecte nécessitant une déclaration de la banque auprès du centif.
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C'est dommage que les journalistes ne vont pas enquêter, auprès des dirigeants du centif, des juristes pour comprendre. Plusieurs personnes sont toujours poursuivis par le certif chaque année. Votre frère, ou sœur, ou cousin vit en Europe ou ailleurs, il vous fait un virement de 10 millions FCFA , s'il n'y a de justificatif, la banque ou l'institution financière est obligé de faire au centif une déclaration d'opération suspecte (DOS). Et le centif va enquêter. S'il n'y a rien de répréhensible, le dossier est classé, dans le cas contraire, la justice est saisie et va approfondir l'enquête.Plusieurs sénégalais vivant à l'étranger ont été confrontés à ces problèmes, par ce que ne pouvant justifier l'argent envoyé. Pour le cas de farba, le virement du trésor peut être légal, la source est fiable. C'est le transfert dans d'autres comptes qui est suspect. Pourquoi cet argent est viré dans différents comptes de sociétés et personnes qui n'ont aucune relation commerciale avec la partie versante. Il s'agit donc d'opération suspecte nécessitant une déclaration de la banque auprès du centif.
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Ils ne sont pas des juristes malheureusement il faut des honnêtes hommes à la place qu'il faut. Un jour viendre Msr Sonko.
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La CENTIF INTERROGE LES SUSPECTS!!! oH MON dieu qu est ce qui ne faut pas entendre
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Juriste de mes cou il le CENTIF demandera toujours les infos a la banque et Je ne sais même pas où vous avez vos diplômes? On devra enquêter sur la véracité de vos diplômes.
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Ce président du barreau des avocats de Dakar a joué un sale boulot tout comme Badio Camara.Maham Diallo et les 14 juges qui doivent être traduits devant cette même justice qu'ils ont desservie entrainant la mort inutile de sénégalais. Je n'ai pas aimé cette proximité entre ces juges traitres et Sonko-Diomaye lors de cette rentrée des cours et tribunaux. Ca devrait etre tres froid même tendu mais Sonko Diomaye et El Malick ont agit en vrai sénégalais avec le fameux masla , Ce meme Masla avait conduit El Malick Ndiaye par euphorie devant son marabout et par soumission à demander au délinquant financier Moustapha Diop épinglé par plusieurs rapports de rejoindre le PASTEF. ---- Badio Camara qui felicite Macky le jour de la passation de service Il doit etre traduit en justice pour tout ce qu'ila fait à ce pays Il y a certaiement une facon de le faire. Badio doit payer si non mou Yomb torop il est allé chercher le jugement de Ousmane Sonko pour invalider sa candidature . Ce jugement a a entrainé 4 morts J'ai mal quand je les vois avec Diomaye et Sonko et qu'on ne me dt pas qu'on est en republique On devrait trouver un moyen de les degager et de les juger. Ils ne doivent pas servir le senegal ils ont servi Macky et ont tué des jeunes senegalais On est est loin du Jub Jubal Jubanti
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"Farba ESCOBAR" est dans de beaux draps :xaxataay:
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