Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui a déclenché l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de dévoiler ses secrets. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (Dos) qui ont alimenté le document, une attire particulièrement l’attention. Il s’agit de la huitième.
Datée du 23 novembre 2021, celle-ci a été envoyée par Ecobank. Elle pointe quatre virements de l’État du Sénégal d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs Cfa au profit de la société Groupe immobilier suisse (Gis). Selon L’Observateur, qui révèle ce chapitre du rapport de la Centif, les opérations ont été effectuées sur sept mois, entre février et août 2021.Mais une curiosité interpelle les enquêteurs. «Ces fonds, bien que reçus par Gis, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. [Ils] ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, par le biais de virements bancaires, de chèques encaissés, voire de paiement en espèces», écrit le journal du Groupe futurs médias, reprenant la Cellule.Les bénéficiaires en question sont «des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, Scp Diop et Diop ainsi que la société Calypso», relève la même source.L’Observateur précise, citant toujours le rapport : «Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir Gis à ces bénéficiaires, ce qui soulève des questions sur les destinataires réels et les raisons [de la mise en place] d’un tel circuit financier opaque.»
Comments
Pendez les haut et court.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Vraiment vérifions leurs biens immobiliers dans les zones lebou( Ouakam, Ngor,yoff) la ou ils peuvent avoir des terrains ou maison inconnue des impôts….piste difficile à gérer mais essayer rek khol
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L'honorable Farba Ngom innocent
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Et par les couilles s'ils en ont !!!
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Un voleur n'a rien d'honorable...
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They les aperistes
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Que des voleurs! Ne cherchez pas loin, c’est ce qui explique la pauvreté chronique de notre pays. Badara Gadiage, trafiquant de BFEM, aime répéter chaque vendredi à Jakaarlo qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais cet ami des escrocs de l'APR ne dira jamais le pourquoi. Jamais il ne dira que l'APR et ses compagnons ont détourné des milliers de milliards qu'ils ont empruntés au nom de tous les Sénégalais. Vous êtes dans votre émission et pensez que les Sénégalais vont tomber dans vos manipulations et propagandes. Si c'était le cas, Sonko que vous détestez au plus profond de votre chair, n'arriverait jamais au pouvoir. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Silip Sonko sakh mon lèn gueun.
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Ce qu'il est important de rappeler c'est qu'en ce moment Firaouna Sall avait fini, grâce à des médias complices, de bourrer le cerveau de sénégalais des "ingénieux montages financiers de Karim Wade" qui ont fait qu'il était devenu le propriétaire de la fortune héritée des Bourgi, actionnaires de la DP World et de la BMCE. L'inversion accusatoire si chère aux sionistes et autres satanistes étaient alors difficile à faire comprendre à la majorité des sénégalais. Mais ça va venir. Ils vont comprendre. Mes parents pulaars disent:"Ko woni e lahal fof maa juudhe nji'tu ".
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Je suis pro Macky pur mais liii kouniou si djap même si ça ressemble à un règlement de compte plus important est que ndakh mo def et si c est le cas que la justice soit appliquée avec toute la fermeté parce que c est du vol et il s agit de biens publics du contribuable sénégalais Prison + saisie de leurs biens et amende à vie de façon exemplaire et ainsi ce régime ci aussi sera jugé par le régime qui va le succéder donc il fera attention à tout ce qui ressemble à un détournement
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ti mé les pié en o et le tête en ba là aussi c'est bon
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tu restes pro macky malgré tout. chapeau
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tout ca c'est la faute de macky sall
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tout ca c'est la faute de macky sall
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Choquant banditisme des bandits copains à de hautes personnalités étatiques. Complicité gagnant-gagnant.
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Les dangers de l'enrichissement illicite dans un pays : vente des biens et services au-delà de leur coûts reels sachant qu'il existera un groupe de privilégiés qui réussiront toujours à acheter. C'est ce qui justifie l'inaccessibilité des terrains par ceux qui en ont plus besoin ainsi que le coût élevé du loyer.
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Les dangers de l'enrichissement illicite dans un pays : vente des biens et services au-delà de leur coûts reels sachant qu'il existera un groupe de privilégiés qui réussiront toujours à acheter. C'est ce qui justifie l'inaccessibilité des terrains par ceux qui en ont plus besoin ainsi que le coût élevé du loyer.
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Je ne vois pas toujours pas de problémes dans ce récit. De l'argent viré par l'état pour une entreprise. Cette entreprise qui émet des cheques et virements pour d'autres sociétés ou entreprises ou des personnes physiques. Wa legui où est le probléme ? Je veux bien qu'on m'explique ce qui est illégal dans ça.
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Pire que la Camora d'antan et parrain 1,2 3 réunis dans un pays pauvre.
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pour acheter des actions dans ses societes
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Mais commençons par recuperer les 1000 milliards identifiés dans un compte d'une banque de la place! il semble que ce montant est 9 fois plus important!
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Est-ce que cette entreprise a gagné un marché public qu'elle a réalisé pour l'Etat ? Faisons confiance aux corps de contrôle de l'Etat qui s'y connaissent mieux que nous en matière de finances publiques.
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Tout est important en matière de dénier public. Toute pluie est déclenchée par la première goutte qui tombe sur le sol.
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Voilà une leçon maintenant acquise quand ce pays. Il ne faut jamais mettre un fou comme Farba NGom dans un système, et surtout pas au sommet d'un système. Il va y amener des pratiques immorales qui vont complexifier le système...lequel finira par devenir incontrôlable. Ce qui est incontrôlable va tôt ou tard tomber en panne. Macky Sall est non seulement incompétent, mais véreux et irresponsable. Il ne devait jamais jamais jamais être le Chef de l'Etat du Sénégal
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Chose promise chose faite ,sonko avait déclaré que farba ne participer plus à une election
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Chose promise chose faite ,sonko avait déclaré que farba ne participer plus à une election
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TU COMPRENDS RIEN DE COMMENT FONCTIONNE LE MONDE DES MAGOUILLEURS
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comment peut-on parler de blanchiment alors que l'argent est viré par l'état, donc le trésor public? Faut aller voir les justificatifs au niveau du trésor public
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Arretter de baratiner metteez vous au travail et dutes au senegalais la verité que vous etes des novices Etat dou thiakhane ay wakh yoroukoooo
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vous avez raison au lieu de sattarder sur 120 miliiards autand faire focus sur les 1000 fén bakhoulllll bilakhiiii deug moy moudjié
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Si tu le comprends c'est parce que tu fais partie des magouilleurs. Ma question est simple mais tu n'as pas de réponse donc tais-toi
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L’état du Sénégal a travaillé avec le GIS et l’a payé par virement. Cette même société Gis a sous traité avec des sociétés sénégalaises et particuliers et elle les a payé par virement, ou cheques. Quoi de plus normal? Ou se situe le vol, le détournement ici? Ah pastef vous aimez trop des os à ronger.
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Je ne supporte pas Farba mais jusqu à maintenant rien de clair sur ces supposés blanchissements d argent Un juge mème senegalais ne pourra le condamner. Farba sortira innocent et trionphant, que des soupçons!
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Le Tresor ne paie que sur la base de justifications. Il y a toujours une liasse . Celui qui reçoit le paiement peut payer d’autres structures partenaires. La banque n’a rien à voir dans ses paiements qui peuvent sortir l’argent et qui souvent les mécontentent. Les banquiers doivent faire attention.
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N'importe quoi. Des virements du trésor à une banque au bénéfice dune entreprise qui elle fait des virements au bénéfice dautres entreprises. Si c'est avec ça qu'on veut tromper et satisfaire la haine des fanatiques. Bon tant pis pour eux encore. Pourquoi Centif n'avait pas demandé qu'on bloque les montants histoire d'y voir clair? Bref Rien ne peut m'enlever de la tête l'exécution de la commande politique de sonko. Sinon pour les 94 milliards et 1000 milliards. Quelle est la position du Centif et du pôle judiciaire financier. Allez travailler et arretez de continuer à manipuler pour créer des tensions artificielles. Le Sénégal ne se developpera jamais dans ces conditions
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N'importe quoi. Des virements du trésor à une banque au bénéfice dune entreprise qui elle fait des virements au bénéfice dautres entreprises. Si c'est avec ça qu'on veut tromper et satisfaire la haine des fanatiques. Bon tant pis pour eux encore. Pourquoi Centif n'avait pas demandé qu'on bloque les montants histoire d'y voir clair? Bref Rien ne peut m'enlever de la tête l'exécution de la commande politique de sonko. Sinon pour les 94 milliards et 1000 milliards. Quelle est la position du Centif et du pôle judiciaire financier. Allez travailler et arretez de continuer à manipuler pour créer des tensions artificielles. Le Sénégal ne se developpera jamais dans ces conditions
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Si les accusations de la CENTIF se résume au contenu de l'article,il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'ya rien de clair. Espérons que ces fuites organisées n'ont pas pour but de rendre Souahibou Sarr et compagnie antipathiques aux yeux de l'opinion pour pouvoir les anéantir demain sans bruit.
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Merci mon cher bonne analyse
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Oh mon cher va le dire à ces voleurs de raconter ces mensonges, creuse et un peu ta cervelle et essaye de voir plus loin que ton nez
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🇸🇳 Ça, me fend vraiment le coeur, de voir des gens s'octroyer les propriétés de tout une nation, (les avoirs de millions de personnes) et se l'approprier, comme quelque chose qui les ont tomber du ciel tout seul. Pendant ce temps des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts et ou même de se permettre de la nourriture pour leurs familles, tandis que d'autres sont entrain de mourir dans nos hôpitaux car n'ayant pas de quoi acheter de médicaments Wallahi j'aurais aimer que se pays soit la Chine pour servir a ces gens les vrais sanctions qu'ils méritent.
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Moi personnellement, je remercie du fond du coeur Ousmane Sonko. Quel homme ! Dieu nous a fait don de cet homme.
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Sénegal mo nekh . Avant de parler de Farba et autres , il faut d'abord voir sur quelle base le trésor a fait ses virements . On ne peut pas parler de blanchiment et ignorer la source des fonds .... Il faut qu'on soit sérieux . En plus citez le nom de ces banques qui auraient fait les DOS ne les rend pas service...
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Sénegal mo nekh . Avant de parler de Farba et autres , il faut d'abord voir sur quelle base le trésor a fait ses virements . On ne peut pas parler de blanchiment et ignorer la source des fonds .... Il faut qu'on soit sérieux . En plus citez le nom de ces banques qui auraient fait les DOS ne les rend pas service...
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Ils sont toujours dans la manipulation ces pastefens comme ya la flambée des prix des denrées de première nécessité il faut qu ils cherchent une affaire qui puisse détourner l attention des Sénégalais mais peine perdue
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On parle de blanchiment quand l'origine de l'argent n'est pas traçable, donc de l'argent sale! Mais là on parle de l'argent versé par le trésor public sur le base de factures à une entreprise. Donc aucun problème! Puis l'entreprise verse cet argent à d'autres entreprises... sur le base de contrats ou factures! Donc faudra me dire à quel moment le centif est concerné?
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et avant tout ça faut recuperer les 1000 milliards identifiés dans un compte d'une banque de la place
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Vous trouverez toujours des gens qui trouveront à redire même quand on poursuit des voleurs
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La plupart de ces personalités ont été nommés à des postes de responsabilités dans l'actuel régime
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Toutes ces opérations résultent des faits de prévarication. Définition de prévarication : Grave manquement d'un fonctionnaire, d'un homme d'État, aux devoirs de sa charge (abus d'autorité, détournement de fonds publics, concussion). Deux directeurs des impôts ou domaines disent qu'ils ont des terrains et ils en ont donné à leurs proches. C'est légal parce que ce n'est pas interdit par des textes. Non. Pas tout à fait. Il y'a des limites que chaque fonctionnaire doit s'imposer même s'il a le pouvoir de le faire. Il faut récupérer ces terres et les millions ou milliards de FCFA qu'ils ont rapporté.
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Gros con!
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POURQUOI LE SENEGALAIS NE VEUT PAS APPLIUQER LA CHARIA !!!!! EXPLIQUEZ MOI !!!!!
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Quel service a rendu cette compagnie pour la mafia macky sall?
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dacoord maiss à quand les projets ???? Beaucoup de signatures de conventions on apelle la rts c'est bien mais 8mois apres quels ont été les projets réalisés ? Tout ceci n'est que diverrtissement.
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Car nous ne sommes pas dans une république islamique mais laic. helas
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Dans les pays développés (USA, France, Angleterre, Japon,...), il n'y a pas de fonctionnaires millionnaires. Ils ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion rigoureux. Chaque fonctionnaire travaille pour son pays exclusivement et ne cherche pas à profiter du système. Merci à Thierno Alassane SALL (Ministre) qui n'a pas signé un contrat favorable à une société pétrolière et suspect à ses yeux. Il a été démis de ses fonctions. Il doit y avoir plus de gens comme lui dans l'administration. Ces pratiques révélées par la CENTIF doivent cesser.
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l'ensemble des dettes des hopitaux au Sénégal ne fait pas plus de 45 milliards raison pour laquelle les soins hospitaliers sont chers ce pays de bandits de fumistes de faux religieux de marabouts truands de tarikhas mafieux risque de s'écrouler non pas à cause de la pauvreté mais à cause de ces vermines qui se partagent des centaines et des dizaines de milliards des commerçants vereux et méchants qui font de la spéculation sur le dos de leur peuple les produits sont vendus à plus de 300% de leur valeur Sonko et Diomaye ne pourront pas jamais
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À ceux qui disent qu'il n'y a pas de délit. 1 - Un député ne doit pas être Directeur de société. Récemment, Mbaye DIONE a du choisir entre son poste de Directeur d'une banque et son poste de député. Il est bien précisé que cette société qui traite avec l'Etat et d'autres sociétés sous-traitantes appartient au député Farba GNOM. Il y'a bel et bien un délit. Ce n'est que le début. 2 - il a gagné des marchés publics et signé des contrats avec des entités de l'Etat ? OK. On va voir comment il les a gagné et s'il les a réalisé. .... à suivre
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saway il ya meme des hauts placés dans l'etat qui font du trafic de cocaine ;tu est naif , mais tout sera mis au claire
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C'était le grand SEDOO!!
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ah ces occidentaux !!
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Donc pour toi, attraper les voleurs ce n’est travailler? Donc à quoi bon avoir une justice et une police? Yow mome, tu es soit un taré au QI de chèvre ou tu fais partie de ces voleurs qui veut tranquilement profiter de l’argent volé.
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Pète pas plus fort que ton derrière. Les gens de la centif en savent 10 fois plus que toi en matière d’enquête sur les malversations financières. Garde ton mal en patience et attends d’avoir tous les élements avant de faire la grande gueule et de jouer au connaisseur.
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Ni la banque ni la CENTIF ne peuvent bloquer un virement demandé par un client tant que compte est adéquatement approvisionné. En revanche, la banque a l'obligation d'informer la CENTIF si le montant atteint un certain niveau.
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Allah a maudit les sodomites. Attendez la fin tragique de ce cauchemar !
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Cet tendance de voler des Milliard a commencè avec Idy et ses 42 milliards . Maintenant il na pas un sou et produit un Drug dealers comme fils. Adouna settane dassè dak bayi sougnou borome attè
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