La brigade territoriale de Kaolack a déféré au parquet un ressortissant nigérien arrêté par les hommes du commandant Adama Mbaye. Pour se sortir des griffes des pandores, Moussa Abubakr a voulu les corrompre avec la somme de cinq millions de francs CFA. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, transfert de fonds de l'extérieur vers l'intérieur du pays, exercice illégal de la profession sans autorisation préalable de l'autorité administrative et tentative de corruption à l'endroit des enquêteurs.
Moussa Abubakr est soupçonné de recevoir un financement provenant d'une source criminelle basée au Niger. La transaction financière se faisait de manière douteuse et ne passait pas par les banques. Son arrestation est consécutive à l'implantation de l'agence de transfert d'argent dénommée Nita clandestinement insérée dans une autre agence de voyages du nom de Rimbo. Ces deux agences percevaient de l'argent de l'extérieur vers l'intérieur du pays, d'après l'enquête de la gendarmerie.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Comments
hhh ces temps ci les trafiquants de drogue sont vraiment désespérés, plus rien ne passe, votre dealer en chef est tombé, fin du business
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Alors, Vive Yolomguenio le gourou violeur
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
nOUS DEVONS faire attentoion ces temps ci parce que les ressortissants des pays de lAES vont tout faire pour transferer leur argent au senegal car leur pays va sortir du francs CFA. ils vont pas declarerr tous leur avoirs dans leur pays parce que leurs Etazts ont besoin de fonds. ils font des tran,sferts au snegal pour garder lmeur vfonnds en lieu sur pour que quand ils sortiront du CFA iols vont declarer une partie de leur avoir
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
Nos forces de defence et sécurité doivent être plus vigilants et plus se déployés aux frontières de notre pays avec le financement du terrorisme.
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A notre connaissance NITA est un établissement financier reconnu par la BCEAO. NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE source: ANNUAIRE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L'UMOA 2019: https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-08/Annuaire%20des%20banques%20et%20%C3%A9tablissements%20financiers%20de%20l%27UMOA%202019.pdf
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L'article ne précise pas en quoi c'est illégale ou douteuse ?
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A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019: https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-08/Annuaire%20des%20banques%20et%20%C3%A9tablissements%20financiers%20de%20l%27UMOA%202019.pdf
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A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019: https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-08/Annuaire%20des%20banques%20et%20%C3%A9tablissements%20financiers%20de%20l%27UMOA%202019.pdf
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C'est pourquoi il faut interdire la propriété foncière aux étrangers, beaucoup de pays l'on fait pour éviter le blanchiment d'argent dans ce secteur. En économie si le système bancaire est sécurisé, la volatilité du marché et la rigueur de gestion qui s'accompagne font que le blanchiment d'argent sale se retrouve dans des défis énormes soit c'est la tésorisation en gardant l'argent chez soi où c'est l'achat de propriété foncière.
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Le transfert d'énormes fonds aux Sénégal venant des pays limitrophes qui menacent de sortir du CFA va engendrer au Sénégal l'effondrement des équilibres et une inflation galopante qui va détruire notre tissu économique. Comme les impérialistes le faisaient pour soulever la population en introduisant d'énormes sommes d'argent de contrefaçon de qualité indétectable, ce phénomène de transfert d'argent des pays limitrophes aura les mêmes conséquences.
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C’est plutôt plus compliqué d’être idiot que d’être intelligent. Mais tu as choisi le plus difficile chemin. Dur dur d'être sénégalais humble et intelligent
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On veut wagner pour enkuler le gourou
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A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019
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A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019 ( chercher le rapport en ligne)
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A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019: https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-08/Annuaire%20des%20banques%20et%20%C3%A9tablissements%20financiers%20de%20l%27UMOA%202019.pdf
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Oui. La conséquence du retrait de la CEDEAO des 3 pays de l’AES sera la fuite des capitaux du Niger, Burkina et Mali vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays sécessionnistes sont toujours dans l'UEMOA. Ils utilisent toujours le FCFA. Leurs ressortissants plus aisés et les hommes d'affaires vont planquer leurs épargnes chez les voisins. Cela montre qu'ils n'ont pas confiance en ces militaires.
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Gendarmes honnêtes non corruptibles avec 5 millions quand je pense que certain avec 1000, 2000 ou 5000 suivant le cas sont vite corrompus ..... Félicitation pour ce Commandant
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Les chinois sont champions dans le transfert clandestin .... leurs boutiques de pacotille en sont là façade
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Madame, NITA est un établissement financier reconnu par la BCEAO: Dénomination sociale : NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 3000 millions de FCFA Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019 ( chercher le rapport en ligne)
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NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO: NITA SA Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien Siège social : Niamey-Niger Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018 Capital social : 5000 millions de FCFA Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019 ( chercher le rapport en ligne)
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