Jeux en ligne : 59 millions FCFA blanchis via comptes de personnes âgées
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Dans ce dossier, le propriétaire d’un point de transfert de monnaie électronique est accusé d’avoir créé et contrôlé des comptes électroniques au nom de personnes âgées (âgées de 73 à 81 ans). Les éléments recueillis par la CENTIF indiquent que ces comptes ont reçu 59 000 000 FCFA en dépôts d’espèces, ont effectué 53 792 365 FCFA en transferts P2P sortants et 9 300 510 FCFA en retraits d’espèces, principalement via le point agent de la personne suspectée.Les fonds, après circulation entre comptes, ont été massivement utilisés pour des paris sur la plateforme BET1 (et inscrits ponctuellement sur la plateforme dite « JEU »).
Les montants misés correspondent presque exactement aux sommes récupérées, si bien que l’opération n’a laissé que des pertes minimes liées aux frais.
D’après la CENTIF, il s’agit d’un schéma caractéristique du blanchiment cherchant à « justifier » l’origine des fonds via des pertes et gains de jeu simulés.Un autre élément préoccupe les enquêteurs : certains fonds ont été transférés sur le compte d’un mineur de 14 ans avant d’être retirés au point agent du même individu.
Commentaires (6)
C'est une méthode éprouvée au casino: sur une mise en liquide de 100 millions on accepte de n'avoir "gagné que 80 millions" , donc une perte e 20 millions toutefois sans avoir joué. Le casino fait fait un chèque pour les 80 millions que vous êtes supposés avoir "le plus légalement du monde gagné au casino" et vous vous le déposer tranquillement dans votre compte. Peut être qu'entretemps les règles ont changé.
tu connais les casinos surement un bon element
Dès lors que les oustates de pastef ont légaliser les jeux de hasards et les caisses noirs a Quoi sert de créer la centif !!! Et de l utiliser a des fins politiques !!! Contre des adversaires politiques demain fera jour inchah allah !!!; pour la chute imminente de pastef du pouvoir amine ya Rabi !!!!
A prière, prière et demi! Dieu les a choisi et il ne dépendra que de Dieu qu'ils restent ou partent. Qu'ils réussissent ou échouent! Reposez-vous!
COURAGE A CETTE JEUNESSE AU POUVOIR VOUS ÊTES PLUS FORTS ET HONNÊTES QUE LES PERSONNES ÂGÉES PERVERS RANCUNIER VOLEURS DE L'ARGENT PUBLIC PAUVRES PARMI LES PAUVRES AUCUNE PITIÉ ATTRAPEZ LES TOUS
Ce pays est le pays de Macky Jubadi et des 4 000 000 de voleurs. La règle était la prédation des ressources publiques de toutes sortes. L'exception, l'intégrité et l'honnêteté. Maintenant, le pays est en train d'être nettoyé au karcher de toute cette faune interlope de voleurs, détourneurs, de bandes criminelles organisées à grande échelle qui avaient fini de mettre le grappin sur le trésor public. On assainit avant de reconstruire dans un environnement économique viable préservé de cette mafia tentaculaire qui a longtemps freiné la marche du pays vers un développement inclusif. Tous les Sénégalais vertueux devraient soutenir ce mode audacieux de gouvernance qui rompt systématiquement avec les pratiques consacrées depuis notre indépendance. Bonne chance et merci à ce nouveau régime, n'en déplaise aux partisans intéressés du status quo.
Seuls les kulunas vont désapprouver
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