Trois personnes citées dans les fichiers des « Panama papers » ont déclaré, au moment de monter des sociétés Offshore, habiter la Cité Djily Mbaye de Dakar. Le quartier est posé entre Yoff, la cité Diamalaye, l’Océan atlantique et les cimetières musulmans de Yoff. Selon le journal Libération, qui a consulté les documents en question, Richard Jorge De Palinhos Pereira disait habiter à la villa n° 174 du quartier. D’où il contrôle (ou contrôlait ?) Beauchamps Holding, une société immatriculée aux Seychelles depuis janvier 2013.

Un nommé Clément Niox est (ou était ?) peut-être son voisin. Lui, affirmait avoir élu domicile au n° 286 et être titulaire de la boîte postale n° 8445. Dans les fichiers des « Panama papers », Niox est le patron de Oxin international Limited, une société immatriculée aux Îles vierges et montée en 2005 grâce au concours d’Abroad fiduciaire Sarl (Luxembourg), un intermédiaire du cabinet Mossack Fonseca.

Le nom du troisième soi-disant habitant de la Cité Djily Mbaye et impliqué dans les « Panama papers » sonne bien sénégalais. Il s’agit de Pape Ousmane B. Th. Il est intervenu, selon Libération de ce vendredi, comme intermédiaire pour le compte de Terrysco Investments Inc., une société immatriculée aux Îles vierges, montée au Luxembourg par Cec Group Ltd, un cabinet partenaire de Mossack Fonseca.

Mais l’autre curiosité des révélations des « Panama papers » concerne une société établie au Sénégal, mais contrôlée par une société Offshore montée au Panama. Il s’agit de Sen Mines, qui est implantée à Mbodiène, sur la route de Joal. À en croire le journal, cette entité est drivée par Egys Consultant Sa pour le compte d’un certain André Martinez et a été créée le 21 juin 2010 par l’intermédiaire du cabinet monégasque BSI International Privte Banking.

En ces temps de campagne de sensibilisation au civisme fiscal, voilà sans doute une piste à suivre pour la Direction générale des Impôts et Domaines.

Le fisc malien doit aussi bien scruter le dossier des « Panama papers ». Éric Stevance, patron d’Afribone Inc., une société passée de la fourniture d’accès à l’internet à la production de séries télévisées pour le bonheur des Maliens et dont l’adresse sociale se situe à Bamako (quartier Hippodrome), est en fait immatriculée aux Seychelles. Pour réaliser cette opération, il a bénéficié du coup de main de François Normant, un nom localisé à Mbour et donné comme bénéficiaire de deux sociétés Offshore, Pagalu Foundation et Tristao.