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Selon Les Échos, il y a quelques années le magazine «Cash Investigation» avait levé un coin du voile sur les liens entre Dominique Strauss-Kahn (DSK) et le Sénégal sous Macky Sall.
Une enquête préliminaire visant les activités de conseil exercées par l'ex-patron du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée après les révélations des "Pandora Papers", a indiqué mercredi le parquet national financier...
De Tripoli à Paris, de nouveaux éléments d'enquête viennent renforcer les soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy - que l'ex-chef de l'Etat français dément...
Selon le site d’investigation français Mediapart, Éric Dupond-Moretti, aurait perçu 100.000 euros d’une société offshore pour laquelle il ne travaillait pas...
La police espagnole a démantelé, jeudi, un gang qui convoyait de la drogue depuis Séville en Andalousie vers la Belgique, rapportent vendredi plusieurs médias espagnols....
Selon Les Échos, il y a quelques années le magazine «Cash Investigation» avait levé un coin du voile sur les liens entre Dominique Strauss-Kahn (DSK) et le Sénégal sous Macky Sall.
Selon les informations de "Mediapart", les faits se seraient déroulés le 7 octobre à Paris, en marge du match PSG-Lyon.
S’estimant victime de diffamation, le milliardaire breton demande 450 000 euros de préjudices, suite à la diffusion d’un reportage le concernant sur France 2, en avril 2017.
Bernard Sainz, accusé à de multiples reprises dans des affaires de dopage dans le monde sportif, notamment dans le cyclisme, a été arrêté lundi à son domicile de l‘Orne et placé en garde à vue, apprend-on de source judiciaire. Ce nouvel épisode dans la longue carrière de celui qu‘on a surnommé “Dr Mabuse”, du nom d‘un sulfureux personnage du cinéaste Fritz Lang, s‘inscrit dans le cadre d‘une information judiciaire ouverte contre X le 10 février 2017, notamment pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.
Cash Investigation. "Paradise Papers" : au cœur d'un scandale en RDC
Un religieux de 74 ans appartenant à la Congrégation des frères du Sacré-Cœur a été mis en examen jeudi 7 septembre par la justice française pour des viols et agressions sexuelles commis en Guinée, a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant une information du journal Le Parisien.
Mise en cause par des enquêtes de Cash Investigation et Mediapart pour son attitude face à la pédophilie, l'Eglise catholique de France a réagi mercredi en disant sa "honte" mais aussi sa "détermination" à lutter contre ce "fléau".
Cash investigation - les dangers de l'Industrie agro-alimentaire
L'un des lanceurs d'alerte qui a permis de révéler le scandale des "LuxLeaks" a expliqué vendredi lors du procès à Luxembourg avoir fait son devoir de citoyen, "choqué" par les pratiques d'optimisation fiscale des firmes multinationales. Raphaël Halet est l'un des trois Français sur le banc des accusés pour la fuite de près de 30.000 pages du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers éclairant les pratiques fiscales de multinationales établies au Grand-duché.
Michel Platini, Patrick Drahi, Jérôme Cahuzac, le Premier Ministre d’Islande, celui du Pakistan, Ziad Takieddine, Patrick Balkany, le père de David Cameron, Lionel Messi…
Les quotidiens reçus vendredi à l’APS s’intéressent au rapport qui accable les fils de Lamine Diack et aux résultats de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en matière de lutte contre l’argent sale. Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), a été mis en examen à Paris dans un dossier de corruption présumée lié à la lutte antidopage. Lui et son conseiller juridique Habib Cissé sont soupçonnés d’avoir touché de l’argent de la part de la Fédération russe afin de cacher des cas de dopage.
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Le sulfureux dossier sorti par nos confrères français de "Média parte" (du site d'information) ne pouvait certainement pas resté sans suite. En effet, après le ministre des Mines et des industries, le fils du chef de l'Etat, par ailleurs, ministre des Infrastructures, de la Coopération Internationale, des Transports aériens, de l'Energie, Karim Wade incriminé dans l'article a décidé de saisir la justice pour "laver son honneur".Encore une autre plainte de Karim Wade contre des journalistes.
Vous êtes considérés comme des hommes de l’ombre. Qu’est-ce qui explique donc cette nouvelle démarche de communication ? C’est aussi une des missions de la Centif qui est double. La cellule a pour mission de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon qui viennent des assujettis énumérés à l’article 3 de la Loi 04-2009. Mais la Centif a aussi une mission d’ordre stratégique qui consiste à émettre des avis et recommandations aux autorités pour l’amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment qui est le phénomène global. Car tous les délits et crimes mènent au blanchiment. Que ce soit le trafic des drogues ou des organes humains, c’est pour gagner de l’argent et le réintroduire dans l’économie.
