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Depuis quelque temps, les médias sénégalais relaient avec une intensité croissante les rapports de la CENTIF transmis à la justice, particulièrement ceux impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
Au Sénégal, pays à majorité musulmane, la question de la conformité religieuse des opérations financières est de plus en plus prégnante
Dans le silence feutré de la salle de réunion de l’Agence principale de la BCEAO à Dakar, les regards étaient tournés vers Bassirou Sarr.
Les transactions en question se sont déroulées entre 2016 et 2017.
La Banque islamique du Sénégal (BIS) veut désormais co-construire une vision et une action collective au service d’un modèle de finance qui respecte les valeurs communes du pays.
Un levier stratégique, prêt à redéfinir l’avenir de la Guinée : ainsi se présente Simandou, projet associant infrastructures colossales et exploitation minière, avec un potentiel estimé à plus de 8 milliards de tonnes de minerai de fer d’une qualité rare (65 % de teneur en fer).
Coris Bank International Baraka, comme elle a l’habitude de le faire, a tenu, ce mercredi 12 mars 2025, la 14ème réunion du Conseil de conformité interne (CCI)
l’association SEPHIS SENEGAL lance le présent appel d’offre public pour...
BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT
En partenariat, la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et Kopar Express viennent soulager la Diaspora à travers une plateforme...
Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial.
La Compagnie sénégalaise de transformation de métaux (SAFOR) a été victime d'escroquerie.
Dans son livre La conformité bancaire au Sénégal et dans la zone UMOA, Moussa Sylla campe les enjeux de ce concept, peu familier des profanes.
Le nombre des plateformes de jeux de casinos en ligne ne cesse d’augmenter chaque semaine...
Comme annoncé par le journal «Les Echos», la Bank Of Africa (BOA) du Sénégal a porté plainte, à la Division des investigations criminelles (DIC), contre l’opérateur Khadim Ba. Cette plainte au pénal déposée par la banque est sans doute un moyen de cacher ses nombreux revers judiciaires sanctionnés par une saisie pratiquée à Abidjan.La procédure intentée par la BOA Sénégal contre Khadim Ba, à la Division des investigations criminelles (Dic), cache au moins quatre revers judiciaires subis par la banque dont une saisie conservatoire de créance de 13, 5 milliards sur ses titres à Abidjan.
Des déclarations du principal actionnaire de Crédit Suisse ont entraîné un plongeon en Bourse du groupe bancaire helvétique.
Les agents d’appui des eaux et forêts et de l’environnement de Tambacounda sont restés deux mois sans salaire. Selon ces travailleurs, c’est de l’injustice qu’ils sont en train de subir...
Le Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) a...
Le gouvernement de la république du Senegal recrute le personnel ci-apres pour le Projet Logement Abordable...
Une « kleptocratie » autour de Joseph Kabila
