Lutte contre le blanchiment : 06 États africains sortent de la liste européenne à risque
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Lutte contre le blanchiment : 06 États africains sortent de la liste européenne à risque
Dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation sur les enjeux et les défis de la sécurité financière au Sénégal, la délégation du Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a été à Thiès, ce mardi 2 décembre 2025.
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a marqué ses vingt ans, le 27 novembre 2025, lors d’un colloque consacré à l’évolution de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les flux illicites.
Les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)...
Le groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du sud de sa "liste grise" de pays sous surveillance renforcée, a-t-il annoncé au terme d'une réunion plénière à Paris.
Ngouda Fall Kane : « Moi, Wade et la Centif » (2/2)
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
L’Association Sénégalaise des Établissements de Paiement et des Émetteurs de Monnaie Électronique (ASEPAME) a publié ce mardi une proposition détaillée pour une taxation équitable des services de paiement et...
Le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).
Avec le soutien du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), l’ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS) organise, le mardi 20 mai 2025, à Dakar, un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer des organisations de la société civile (OSC) sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal.
L’Afrique de l’Ouest a connu une augmentation de la connectivité internet supérieure à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne.
L’assemblée législative de Transition (ALT) a adopté à l’unanimité un projet de loi visant à renforcer le cadre juridique national contre le blanchiment de capitaux...
![[Enquête] Dubaï : "centre de coordination à distance" du trafic de cocaïne", mais plus pour longtemps…](https://images.seneweb.com/dynamic/modules/news/images/gen/fb//756efe7065370f93a485240710b3d1bc8b5dc69a.jpg)
Longtemps, comme tout le gratin des narcotrafiquants européens, Sean McGovern, haut-gradé du cartel irlandais des Kinahan, et Faissal Taghi, fils du cerveau présumé de la "Mocro Maffia" néerlandaise, ont écumé hôtels de luxe et restaurants chics de Dubaï en toute impunité.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT
Pour lutter efficacement contre la traite et le trafic de personnes, notamment la migration irrégulière par voie maritime, l’Union européenne (UE) a financé la deuxième phase du projet ‘’Networking of Commom Operational Partnerships’’ (NET-COP II).
L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), organise un atelier de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale.
Le Groupe d'action financière (Gafi) a ajouté l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban à sa "liste grise", a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, à l'issue d'une réunion plénière à Paris.
Le Sénégal redore son blason au niveau de la communauté internationale.
Le 26 septembre 2024, le Sénégal a fait un choix inédit depuis son indépendance, révéler la vérité sur sa situation économique, marquée par des manipulations des comptes publics héritées de l’ancien régime.
