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En représailles, les autorités bloquent l’accès aux sites de l’ICIJ et des médias collaborateurs.
Un dossier de 600 journalistes basé sur 12 millions de documents
Après des années d'enlisement, l'enquête sur l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia a pris un nouveau virage cette semaine
La fuite de documents impliquant environ 2 milliards de dollars de transactions révèle comment certaines des plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale dans le monde.
Un candidat à la prochaine présidentielle est cité dans le scandale des sociétés offshores dénommé Panama Papers.
Ça se complique un peu plus pour Cheikh Tidiane Gadio, qui est en résidence surveillée aux Etats-Unis pour une affaire de corruption présumée.
Selon un document des Panama Papers consulté par Libération, Aliko Dangote est bien actionnaire de la société pétrolière Ovlas Trading SA
Deux ans après la fuite des premiers Panama Papers, la justice belge a pu pour la première fois avoir accès aux quelque 11 millions de documents provenant du cabinet panaméen Mossack Fonseca, révèlent jeudi les journaux Le Soir, De Tijd et le magazine Knack. Les enquêteurs et notamment le juge d'instruction Michel Claise se sont rendus la semaine dernière en Allemagne, qui a pu se procurer les Panama Papers.
Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a démissionné à la suite de la décision de la Cour suprême du pays de le destituer. Il a toutefois déclaré de "fortes réserves" à cette décision judiciaire et utilisera "toutes les possibilités (que lui offrent) la Constitution et la loi". La Cour a pris sa décision sur la base des travaux d'une commission d'enquête mise sur pied à la suite de la révélation du scandale par les Panama Papers l'an dernier.
Le ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, n'a fait aucun cadeau à Abdoul Mbaye. Sur le plateau de la Rts, pour l'émission "Face aux citoyens", il a fait une révélation qui ébrèche l'image de "Monsieur propre" que semble se tailler l'ancien banquier.
Libération révèle que la Direction du contrôle fiscal, bras armée de la Direction générale des Impôts et Domaines, a déclenché plusieurs contrôles qui visent les entités sénégalaises et les Sénégalais cités dans les «Panama papers».
L'immeuble aux vitres teintées abrite toujours le cabinet d'avocats panaméens à l'origine du scandale des Panama Papers mais le panneau, où les touristes s'arrêtaient pour se prendre en photo a été retiré: comme le pays, "Mossack Fonseca" veut changer son image.
Les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca au cœur du scandale des «Panama papers» ont été arrêtés et placés en détention. Jurgen Mossack et Ramon Fonseca sont visés pour corruption et blanchiment dans le scandale Odebrecht au Brésil mais l’enquête devrait s’étendre à tous leurs clients cités.
Bénéficiaire dès janvier 2012 de deux contrats de recherche au Sénégal, Wong Joon Kwang dit Eddie, représentant de Petro-Tim Limited est au cœur du scandale mondial des «Panama papers». Un mois après avoir signé le contrat avec Karim Wade, il a monté une société offshore immatriculée dans les Îles Vierges. Simple coïncidence ?
Cinq ans après la mort de Mouammar Kadhafi, les zones d’ombres qui entourent sa chute restent nombreuses. Une question en particulier suscite tous les fantasmes : où est l’argent du Guide ? Le « trésor » se compterait en centaines de milliards de dollars.
La société Sored-Mines SA a obtenu en 2007 la concession minière pour or et substances connexes sur le périmètre de Niamia, à Kédougou. Présentée comme une société de droit sénégalais, Sored est détenue à 51% par Terrysco, une société offshore montée par le célèbre cabinet panaméen Mossack Fonseca et logée aux Îles vierges britanniques.
Suite et pas fin dans l’affaire des Panama papers en Afrique. Ouestaf News, membre du Consortium International des journalistes d’investigation, vient de publier un second volet de cette enquête. Cette fois-ci, les documents épluchés révèlent des connexions suspectes entre Aliou Sall, frère du Président Macky Sall à des détenteurs de comptes offshore aux pratiques douteuses.
Pour mener leurs activités sans attirer les soupçons, environ 500 sociétés offshore ont utilisé comme interface deux fondations : Brotherhood Fondation et Faith Foundation. Et pour brouiller davantage les pistes, le cabinet Mossack Fonseca présentait la Croix Rouge comme le bénéficiaire économique de ces deux entités.
« Immeuble Caisse de sécurité sociale, 7 avenue Carde Bp 4306 Sénégal ». Cette adresse revient à plusieurs reprises dans les « Panama Papers ».
Mbour apparaît comme le repaire des acteurs des « Panama papers » ayant des liens avec le Sénégal. D’abord François Normant. Ce Français habite dans la capitale de la Petite Côte. Dans son édition de ce mercredi, Libération qui a consulté les fuites, révèle qu’en plus de détenir des sociétés offshore, il est intermédiaire pour le compte du cabinet Mossack Fonseca.
