📊 44 résultats trouvés pour "tracfin"

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  International France : enquête pour corruption et perquisitions chez la ministre de la Culture Rachida Dati

  Des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de la ministre française de la Culture Rachida Dati, ainsi qu'à la mairie de l'arrondissement de Paris qu'elle dirige, dans le cadre d'une enquête pour corruption, selon une source proche du dossier à l'AFP.

  il y a 4 jours 2,543 Lectures 5 Commentaires
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  Contribution CENTIF et médias au Sénégal : l'équilibre délicat entre transparence et protection des acteurs financiers (Par Abdou KEBE)

  Depuis quelque temps, les médias sénégalais relaient avec une intensité croissante les rapports de la CENTIF transmis à la justice, particulièrement ceux impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE).

  il y a 2 mois 13,641 Lectures 8 Commentaires
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  Justice Affaire Mbagnick Diop : Waly Seck n’est pas impliqué

  Affaire Mbagnick Diop : Waly Seck n’est pas impliqué

  il y a 3 mois 15,520 Lectures 18 Commentaires
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  International Questions autour du don de 180.300 euros de Mbappé à cinq policiers

  Kylian Mbappé pouvait-il le faire ?

  il y a 5 mois 1,531 Lectures 2 Commentaires
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  Sport Kylian Mbappé sous enquête de l’IGPN : 180 300 euros versés à des CRS font débat

  Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid, est au cœur d’une enquête administrative de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), selon Le Canard Enchaîné du mercredi 16 juillet 2025.

  il y a 5 mois 3,035 Lectures 11 Commentaires
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  Afrique Corruption au Togo: Bolloré reste mis en examen

  Vincent Bolloré n'en a pas fini avec ses déboires judiciaires liés 

  il y a 2 ans 4,776 Lectures 6 Commentaires
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  International France: enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique

  Un homme d'affaires français ayant fait fortune dans l'exploitation minière en Afrique est visé par une enquête en France notamment pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de corruption...

  il y a 2 ans 4,014 Lectures 11 Commentaires
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  Societe Gemalto visé pour corruption en Afrique : Au Sénégal, un contrat sur un marché de permis à conduire et de plaques d’immatriculation en cause

  Une information judiciaire visant des marchés gouvernementaux conclus entre le fabricant de cartes à puce Gemalto, racheté en 2019 par Thales, et plusieurs pays africains a été ouverte en juin, a indiqué mardi le parquet national financier, confirmant une information de Mediapart.

  il y a 2 ans 5,274 Lectures 12 Commentaires
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  International Procès rarissime en vue pour un ministre français

  Un an après son entrée au gouvernement pour gérer l’impact de la crise sanitaire sur les PME, Alain Griset est renvoyé le 22 septembre devant le tribunal correctionnel...

  il y a 4 ans 1,528 Lectures 0 Commentaires
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  International Soupçons de détournement : le domicile de Ladj Ly et les locaux de son association perquisitionnés

  Un montant supérieur à 200 000 euros

  il y a 4 ans 3,821 Lectures 5 Commentaires
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  International Les activités de Sarkozy en Russie dans le viseur de la justice

  Les activités de Sarkozy en Russie dans le viseur de la justice

  il y a 4 ans 9,431 Lectures 8 Commentaires
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  International France : Macron nomme 11 secrétaires d'État

  Trois semaines après la nomination des ministres du gouvernement Castex, onze secrétaires d'État ont été nommés dimanche. Cinq d'entre eux faisaient déjà partie du précédent gouvernement, six nouvelles personnalités font leur entrée.

  il y a 5 ans 5,646 Lectures 12 Commentaires
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  Justice Biens mal acquis : Un avocat parisien de l'État du Sénégal dans l'affaire Karim Wade mis en examen

  Jean-François Meyer, conseil du président gabonais durant près de...

  il y a 5 ans 9,384 Lectures 19 Commentaires
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  International Corruption à l'Iaaf : Papa Massata Diack encore éclaboussé

  C'est le deuxième volet de l'enquête née des accusations de corruption au sein de l'IAAF (autour de dossiers de dopage d'athlètes russes).

  il y a 6 ans 4,242 Lectures 13 Commentaires
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  International Le maire français, les 400 millions et ses maîtresses sénégalaises

  « Je n’ai mis aucun sou dans mes poches », avait-il inlassablement répété à l’audience du 25 septembre.

  il y a 7 ans 3,806 Lectures 2 Commentaires
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  International Le maire français, les 400 millions et ses maîtresses sénégalaises

  La justice lui reprochait d'avoir détourné près de 690 000 € à des fins personnelles.

  il y a 7 ans 10,858 Lectures 18 Commentaires
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  Economie Pourquoi l’Europe est incapable de lutter contre le blanchiment d’argent sale

  Le patron de la plus grande banque danoise a démissionné hier suite à une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle.

  il y a 7 ans 5,346 Lectures 2 Commentaires
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  International Ils retrouvent des lingots d'or dans leur jardin... mais doivent les rendre

  En 2002, le couple achète une maison à Roanne, près de Lyon, avant de découvrir dans son nouveau jardin... 28 lingots d'or enterrés. Une belle histoire qui va pourtant lui attirer pas mal d'ennuis. Sept ans après avoir acheté cette maison dans le département de la Loire, le couple découvre six lingots d'or dans le jardin, puis vingt-deux autres en 2013.

  il y a 7 ans 5,391 Lectures 5 Commentaires
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  International Serge Dassault, l'héritier aux multiples casquettes

  Serge Dassault, décédé lundi à 93 ans, était à la fois chef d’entreprise, homme politique et patron de presse, et avait poursuivi l’oeuvre de son père, le célèbre avionneur Marcel Dassault, dont le nom est attaché aux avions de combat Mirage et Rafale, fleurons de l’armée de l’air française. Né le 4 avril 1925 à Paris, marié et père de quatre enfants dont le député UMP Olivier Dassault, ce polytechnicien était aussi diplômé de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (SUPAERO).

  il y a 7 ans 3,289 Lectures 0 Commentaires
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  International Al-Qaïda, le groupe EI, des organisations affaiblies mais toujours riches

  « No money for terror », « pas d’argent pour le terrorisme », c’est le nom de la conférence internationale de « lutte contre le financement de l’organisation de l’Etat islamique (Daech) et d’al-Qaïda » qui s’est ouverte pour deux jours à Paris. Les ministres de 72 pays, des représentants d’organisations internationales mais aussi de nombreux experts ont répondu à l'invitation du président français.

  il y a 7 ans 2,977 Lectures 0 Commentaires