Saisie de 643 kg de cocaïne : gros rebondissement dans l’affaire
L’enquête sur les 643 kg de cocaïne saisis par la gendarmerie et la douane à Noflaye, la nuit du 3 au 4 août, a débouché sur une affaire de blanchiment d’argent présumé. Les quatre personnes arrêtées dans le cadre du premier dossier sont soupçonnées d’être au cœur d’un réseau de blanchiment de capitaux. Lequel rend propres les fonds issus du trafic de stupéfiants grâce à des investissements massifs dans l’immobilier et la création de sociétés écrans, avec recours à des prête-noms.
Les suspects sont le Sénégalais M. Y. Diaw, le Franco-Sénégalais M. Diaw, le Français M. Yamdjeu et le Camerounais Y. Defosso. Les trois premiers ont été surpris par la patrouille mixte gendarmes-douaniers en train de décharger les 643 kg de cocaïne. M. Y. Diaw, qui conduisait la Mercedes transportant la drogue, a été arrêté tandis que ses compagnons avaient réussi à prendre la fuite. Ils sont toujours recherchés. Le quatrième suspect a été identifié plus tard comme membre de la bande au cours de l’enquête de la gendarmerie.
Un appartement à 90 millions F CFA, une BMW X5, des reçus…
Les perquisitions dans les appartements de M. Diaw et M. Yamdjeu, situé à la résidence Océan Paradise, à Yoff, ont mis les enquêteurs sur la piste d’un réseau de blanchiment d’argent. D’après le récit de Libération, qui a révélé ce gros rebondissement dans l’affaire de la saisie de cocaïne à Noflaye, ces derniers sont propriétaires de leurs appartements.
Le journal souligne que Diaw avait acheté le sien devant notaire, en 2019, à 90 millions de francs CFA. Sur place, rapporte la même source, les gendarmes ont mis la main sur des reçus de banque, de station services, de société de prestations de services et une BMW X5, trouvée dans le parking sous-terrain de l’immeuble.
«Du visionnage des caméras de surveillance de l’immeuble, il ressort que M. Diaw est retourné dans son appartement après les faits, en compagnie de M. Yamdjeu. Ensuite, il a récupéré quelques bagages ainsi qu’un paquet supposé contenir de la drogue, avant de quitter l’appartement, narre Libération. Quelques minutes plus tard, Y. Defosso, vêtu d’un caftan blanc, est entré dans l’appartement, inspectant minutieusement chaque recoin avant d’en ressortir pour se diriger vers celui de M. Yamdjeu, situé au troisième étage.»
Documents suspects
La deuxième perquisition, cette fois-ci dans l’appartement de Yamdjeu, a eu lieu jeudi 7 août, selon le journal. Les gendarmes ont mis la main sur un important lot de documents relatifs à des opérations immobilières et foncières. «Autant d’éléments qui montrent que M. Yamdjeu a utilisé des noms d’emprunt- sous enquête- pour investir dans le foncier afin de blanchir l’argent provenant de la vente de drogue», souffle Libération.
La même source ajoute : «En outre, les mis en cause, au cœur d’un vaste trafic de drogue entre la Gambie, le Sénégal et la France, avaient créé des sociétés-écrans telles que Jolofex et Flexicorp, acquis des biens non encore identifiés ainsi que des comptes bancaires présumés alimentés par des fonds issus du trafic de stupéfiants. Ces éléments laissent fortement présumer l’existence d’un mécanisme de blanchiment de capitaux.»
Commentaires (7)
Je fais juste la remarque que depuis le changement de régime, les arrestations de gros trafiquants, dans tous les domaines, sont devenus plus nombreux
La pertinence de l'enquête, repose sur la question suivante. Qui leurs a aidé, au sein de la gendarmerie, à faire entrer une telle quantité de drogue et territoire national. Il faut convoquer Moussa Fall, qui durant tout son règne s'est enrichi, à couvrir les réseaux de trafiquants de drogue.
Beau travail de la gendarmerie et de la douane ! Toutes mes félicitations et bon courage pour la suite.
Dans de nombreux pays développés, le paiement de montants significatifs lors de l’acquisition de biens fait l’objet d’une transmission systématique d’informations aux autorités compétentes, notamment à la police financière. Un seuil réglementaire est généralement établi afin de permettre au Trésor public et à l’administration fiscale d’exercer un contrôle approprié. La mise en place de dispositifs similaires constituerait un levier important pour renforcer la transparence financière, optimiser la mobilisation des ressources publiques et lutter contre le blanchiment d’argent.
Je recommande à la Gendarmerie et la Douanes de voir de près ce bâtiment à la sortie de Keur NDIAYE LO qui change comme un nouveau restaurant chaque année sous un nouveau nom SANS CLIENTS. Maintenant le restaurant est la RÔTISSERIE...SANS CLIENTS...J'ai peur que c'est du blanchiment....A BON ENTENDEUR!!!!!!!
L'impact du blanchiment de capitaux issus du trafic de drogue dans la boucle Bissau-Banjul-Dakar-Bamako est un des facteurs principaux de l'essor de l'immobilier. Cela fausse la donne car il donne l'impression que les acquéreurs ont un pouvoir d'achat élevé alors que c'est une niche basée essentiellement sur du trafic de drogue et détournement de fonds. C'est la même chose pour les voitures de luxe.
Vous imaginer le gramme de cocaïne est vendu à 65 euros soit 40 000 fcfa. Le kilo est à 40 millions cfa. Ici le butin, d'une seule prise tenez vous bien, est de 25 milliards Fcfa. C'est l'équivalent à moins de 10 milliards près du budget annuel du ministère de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreunariat. C'est le chiffre d'affaire annuel d'une grande entreprise qui doit trimer avec plus de 150 employés pour le faire.
On imagine pas assez qu'est ce qu'il faut en terme de ressources (personnes, bâtiments, scientifiques et matériels) rien que pour faire autant de poudre. Et toute la logistique ainsi que complicités pour l'acheminer jusqu'au lieu où la saisie a eu lieu. C'est toute une armada. Et il est évident, même si les prises sont plus fréquentes que seul moins de 10% sont pris. Les malfaiteurs s'adaptant toujours plus vite que les forces de l'ordre.
Donc 2600 à 4000 milliards cfa de drogues circulent dans cette boucle. Si l'on considère toutes les formes de stupéfiants.
Nous avons du boulot.
Bravo les forces de l'ordre
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