La cellule de communication de Racine Sy dément formellement le journal L'Observateur, qui lui fait référence à dans l'affaire des 91 milliards Fcfa, sur sa Une ce lundi. Dans un communiqué reçu à Seneweb, Racine Sy fait savoir qu'il n'a jamais été visé dans un quelconque réquisitoire pour complicité d'escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards FCFA.
La cellule de communication de Racine Sy dément formellement le journal L'Observateur, qui lui fait référence à dans l'affaire des 91 milliards Fcfa, sur sa Une ce lundi. Dans un communiqué reçu à Seneweb, Racine Sy fait savoir qu'il n'a jamais été visé dans un quelconque réquisitoire pour complicité d'escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards FCFA.
L’homme d’affaires Racine Sy et le fils de l’ancien Président Macky Sall, Amadou, seraient dans le collimateur du Pool judiciaire financier (PJF).
Ça bouge dans le dossier Arcelor Mittal. Libération annonce «deux rebondissements» dans l'affaire.
La Police de l'Arrondissement n°03 de Ouagadougou a démantelé un réseau de malfaiteurs impliqués dans des vols à main armée, détournements de marchandises, recel et blanchiment de capitaux.
Dans le prolongement de l'enquête relative à la saisie d'une importante quantité de drogue (12 colis de chanvre indien) en novembre 2024, la brigade territoriale de la Zone franche industrielle de Dakar a
Le parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire suite au rapport de la CENTIF concernant des détournements de capitaux estimés à 125 milliards F CFA.
À la suite de son audition au fond par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier chargé de son dossier, Lat Diop a introduit une demande de liberté provisoire.
Les avocats de l’ancien DG de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, reviennent à la charge.
Cinq mois après son inculpation, pour une affaire présumée de deniers publics, d’extorsion et de blanchiment de capitaux, l’Inspection Générale d’Etat (Ige) fouille la gestion de Lat Diop à la Lonase. Selon les informations de Seneweb, l'organe de contrôle a envoyé une mission d’audit composée des versificateurs, P. A. Touré, B. Diakhaté et des experts en comptabilité. Et, les auditions ont débuté mardi dernier.
La semaine s’annonce décisive pour Farba Ngom.
Mame Thierno Fall alias "The King" a été placé en garde vue dans les locaux de la Section de Recherches de Colobane, pour nécessité d’enquête.
La Division des investigations criminelles (DIC) a hérité de l’enquête, dans le cadre du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révélant des transactions financières suspectes et de blanchiment de capitaux estimés à plus de 125 milliards F CFA.
Les choses se corsent pour le député-maire des Agnam, Farba Ngom.
Olivier Boko, ancien intime du président béninois, et Oswald Homéky, ex-ministre des Sports, ont été condamnés jeudi à 20 ans de réclusion pour avoir fomenté une tentative de coup d’État, à l'issue d'un procès où les accusés n'étaient représentés par aucun avocat.
Lat Diop sera...
L’avenir de l’inspectrice du trésor, Tabaski Ngom, épinglée pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, est sombre.
Accusé de « blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA », l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été levée vendredi dernier. Si ses soutiens crient haro sur la procédure marquée par un caractère assez expéditif selon eux, le Pr agrégé en droit, Maurice Soudieck Dione, n’est pas du même avis.
Le ministre des Mines a récemment informé le Conseil des Ministres des graves problèmes causés par l’exploitation illégale des ressources minérales...
Un calme relatif est observé ce matin dans la commune des Agnam
