Les mis en cause dans l'affaire de blanchiment d'argent qui secoue les banques UBA (United Bank for Africa) et BIS (Banque Islamique du Sénégal), ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.
Il s'agit des chefs d'agence Babacar Ndiaye (BIS) et Algassaoum Ndiaye, Amadou Moctar Fall et Ababacar Thiam (UBA). Ils sont suspectés d'avoir facilité le paiement de virements frauduleux en échange de commissions.
Taboulé Sylla, Pdg du groupe immobilier Nabi, et les hommes d'affaires Meissa Sène, Oumar Niane Diop, Zézé Flubert Koné alias Ange Issac, Abdoul Aziz Gningue, Mamadou Bassirou Diallo, Lamine Camara et Aliou Barry ont été également placés sous mandat de dépôt.
Dans cette affaire, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire après une tentative de blanchiment d'argent pour 7,5 milliards de francs Cfa et de vol de 1,7 milliard.
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