Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
La DIC a bouclé son enquête sur une affaire de fraude fiscale concernant dix navires affrétés pour le projet gazier GTA. Les entreprises Mc Dermott, Oma Sénégal et Oma Logistics sont poursuivies pour non-respect des engagements douaniers et exportation sans déclaration.
Fraude fiscale : trois DG sauvés par un chèque de 1 milliard F CFA
Football : Carlo Ancelotti condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé son rapport d’activités 2024.
Le président américain Joe Biden est finalement revenu sur sa parole en graciant dimanche, à quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'arme à feu et de fraude fiscale.
Relaxé pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, l'ex-international français de football, Djibril Cissé, a été condamné mercredi à Bastia à huit mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour abus de biens sociaux et omission d'écriture comptable.
Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, compte plaider coupable de fraude fiscale, ont fait savoir ses avocats jeudi, une annonce de dernière minute destinée à tenter de s'éviter un procès.
Le directeur général de Premier Bet Sénégal, Joris Dutel, épinglé pour fraude fiscale et détournement de deniers publics portant sur 12 milliards de francs CFA...
Seneweb révélait, hier, l’arrestation de Joris Dutel, Directeur général de Premier Bet Sénégal, pour fraude fiscale présumée sur 12 milliards FCFA.
Il voulait quitter le Sénégal avec sa famille.
Le parquet provincial de Madrid a réclamé quatre ans et neuf mois de prison contre le technicien italien pour des faits de fraude fiscale entre 2014 et 2015.
Lors de la conférence politique organisée ce dimanche par la Jeunesse patriotique du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement critiqué la gestion des impôts dans le secteur de la presse sénégalaise.
Deux autres dossiers de fraude fiscale et détournement de deniers publics sont sur la table du Procureur
FMI à Dakar, dessous de la visite de Charles Michel, fraude fiscale : Imam Babacar Ndiaye se prononce dans Ultimatum
Arrêté suite à une plainte de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) pour fraude fiscale et détournements de deniers publics...
Il est reproché au premier une dette fiscale de 412 millions 264 mille 516 francs CFA, pour la période durant laquelle il était à la tête de FS Oil, 2019 et septembre 2020.
Le fisc espagnol a requis quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, pour fraude fiscale, ce mardi. L’Italien a omis de déclarer plus d’un million d’euros de droits à l’image pendant deux ans.
Lors de l’examen du Budget 2024, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, avait fait une grosse annonce à l’Assemblée nationale.
